[董事会]东方锆业:第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-018 广东东方锆业科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于2018年3月8日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会 第十六次会议的通知，会议于2018年3月9日下午15:00在公司总 部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际 出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司 董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 会议经出席会议董事审议并通过了以下议案： 一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关 于参与投资设立融资租赁有限公司暨关联交易的议案》； 为实施产融协同的发展战略，发挥金融板块的产业支撑和创新 引领效应，公司拟与欣祺（香港）科技有限公司(以下简称“欣祺科 技”)、股东陈潮钿先生、自然人许松辉先生和郭祥彬先生共同投资 设立“汕头市融盈融资租赁有限公司”（以下简称"汕头融盈"）。 汕头融盈公司注册资本1亿3300万人民币，其中公司以现金方式认 缴出资4655万人民币、持股35%。 股东及持股比例： 序号 股东 出资金额（元人民币） 出资比例（%） 出资方式 1 广东东方锆业科技股份有限公司 46,550,000.00 35% 货币 2 欣祺（香港）科技有限公司 33,250,000.00 25% 货币 3 陈潮钿 31,920,000.00 24% 货币 4 许松辉 10,640,000.00 8% 货币 5 郭祥彬 10,640,000.00 8% 货币 合计 133,000,000.00 100% —— 陈潮钿先生持有公司股份67,500,000股，占总股本比例 10.87%。本次构成关联交易。 根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规 定，本次设立融资租赁公司暨关联交易事项在公司董事会决策权限 内，无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2018年3月12日 中财网
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