[股东会]金圆股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-020号 金圆水泥股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1．本次股东大会不存在变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式， 所有议案均全部通过，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于 2018年3月6日在杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22 楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。 出席本次会议的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份318,908,779 股，占公司股份总额44.6248%。其中：出席现场投票的股东及股东代表2人， 代表有表决权的股份318,908,779股，占公司总股本的44.6248%；通过网络投 票股东0人，代表有表决权股份0股，占公司总股本的0%。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部 分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》等规定。 二、提案审议情况 本次股东大会议案表决采用现场与网络投票相结合的方式，具体情况如下： 1、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供 担保的议案》 表决结果：同意318,908,779股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持 股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0%； 弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0%。其中单独持有 公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持 股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。 2、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于为参股子公司申请银行授信提供 担保的议案》 出于谨慎性原则，参会股东金圆控股集团有限公司对本项议案回避表决。该 议案出席会议股东所持有效表决权股份总数为51,201,151股。 表决结果：同意51,201,151股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表 决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决 权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股 份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议 中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络 投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的 0%。 三、律师出具的法律意见 上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律 意见：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格 及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通 过的各项决议均合法有效。 四、备查文件 1．公司2018年第一次临时股东大会决议； 2．上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司2018年第 一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 金圆水泥股份有限公司 2018年3月7日 中财网
 |