[公告]裕同科技:更正公告

时间:2018年01月14日 18:00:49 中财网


证券代码: 002831 证券简称:裕同科技 公告编号:2018-012

深圳市裕同包装科技股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018
年1月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了
《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-008)、
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2018-011)。披露完成后,经再次审核发现,因统计有误,导致相关
披露内容有误,现对相关内容进行更正,其他内容保持不变,提请广
大投资者关注。


一、关于《第三届董事会第十四次会议决议公告》的更正

更正前:

1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘
要的议案》。


为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约
束机制,充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性,有
效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、
持续、健康发展,根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,


制定了公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要。


因董事王华君先生属于公司第一期员工持股计划(草案)中的参
与对象,回避了对该议案的表决,其余6名非关联董事参与了表决。


表决结果:全体非关联董事以6票赞成、0 票反对、0 票弃权审
议通过。


具体内容请见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市裕同包装科技股份
有限公司第一期员工持股计划(草案)》以及同日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披
露的《深圳市裕同包装科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)
摘要》。


本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


2、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。


为规范公司第一期员工持股计划的实施,根据《公司法》、《证
券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国
证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通
知》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了
公司《第一期员工持股计划管理办法》。


因董事王华君先生属于公司第一期员工持股计划(草案)中的参
与对象,回避了对该议案的表决,其余6名非关联董事参与了表决。



表决结果:全体非关联董事以6票赞成、0 票反对、0 票弃权审
议通过。


具体内容请见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市裕同包装科技股份
有限公司第一期员工持股计划管理办法》。


本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持
股计划相关事宜的议案》。


为保证本次员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权
董事会办理第一期员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下
事项:

(1)授权董事会实施本次员工持股计划。


(2)授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止。


(3)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定。


(4)授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解
锁的全部事宜。


(5)授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。


(6)授权董事会选任及变更本次员工持股计划的管理机构。



(7)若相关法律法规调整,授权董事会根据调整情况对本次员
工持股计划进行修改和完善。


(8)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围
内,办理与本次员工持股计划有关的其他事宜。


因董事王华君先生属于公司第一期员工持股计划(草案)中的参
与对象,回避了对该议案的表决,其余6名非关联董事参与了表决。


表决结果:全体非关联董事以6票赞成、0 票反对、0 票弃权审
议通过。


本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


更正后:

1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘
要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约
束机制,充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性,有
效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、
持续、健康发展,根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,
制定了公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要。


因董事王华君先生属于公司第一期员工持股计划(草案)中的参
与对象,吴兰兰女士、刘波女士为王华君先生的关联人,均回避了对
该议案的表决,其余4名非关联董事参与了表决。



表决结果:全体非关联董事以4票赞成、0 票反对、0 票弃权审
议通过。


具体内容请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《深圳市裕同包装科技股份有限公司第一期员工持股计划
(草案)》以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《深圳市裕同包装科技股份有限
公司第一期员工持股计划(草案)摘要》。


本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


2、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。


为规范公司第一期员工持股计划的实施,根据《公司法》、《证
券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国
证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通
知》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了
公司《第一期员工持股计划管理办法》。


因董事王华君先生属于公司第一期员工持股计划(草案)中的参
与对象,吴兰兰女士、刘波女士为王华君先生的关联人,均回避了对
该议案的表决,其余4名非关联董事参与了表决。


表决结果:全体非关联董事以4票赞成、0 票反对、0 票弃权审
议通过。


具体内容请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


上披露的《深圳市裕同包装科技股份有限公司第一期员工持股计划管
理办法》。


本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持
股计划相关事宜的议案》。


为保证本次员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权
董事会办理第一期员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下
事项:

(1)授权董事会实施本次员工持股计划。


(2)授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止。


(3)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定。


(4)授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解
锁的全部事宜。


(5)授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。


(6)授权董事会选任及变更本次员工持股计划的管理机构。


(7)若相关法律法规调整,授权董事会根据调整情况对本次员
工持股计划进行修改和完善。


(8)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围


内,办理与本次员工持股计划有关的其他事宜。


因董事王华君先生属于公司第一期员工持股计划(草案)中的参
与对象,吴兰兰女士、刘波女士为王华君先生的关联人,均回避了对
该议案的表决,其余4名非关联董事参与了表决。


表决结果:全体非关联董事以4票赞成、0 票反对、0 票弃权审
议通过。


本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


二、关于《召开2018年第一次临时股东大会的通知》的更正

更正前:

二、会议审议事项

1

关于公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议


2

关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案

3

关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相
关事宜的议案



上述议案已经公司2018年1月12日召开的第三届董事会第十四次
会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见与本公告
同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》
和《第三届监事第十一次会议决议公告》。



上述议案均不涉及关联交易事项。


更正后:

二、会议审议事项

1

关于公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议


2

关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案

3

关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相
关事宜的议案



上述议案已经公司2018年1月12日召开的第三届董事会第十四次
会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告(更新后)》
和《第三届监事第十一次会议决议公告》。


上述第1、2、3项议案关联股东需回避表决。


除上述更正内容之外,原公告其他内容保持不变。更正后的相关
内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《第三届董事会第十四次会议决
议公告(更新后)》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
(更新后)》。


由于我们统计有误给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进
一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,保护投资者合法
权益。





特此公告。


深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十五日


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