[股东会]苏宁云商:董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

时间:2018年01月14日 18:00:45 中财网


证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2018-007

苏宁云商集团股份有限公司董事会

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、召开会议的基本情况

公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东
大会的议案》。


1、股东大会的召集人:公司董事会。


2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2018年1月31日(星期三)下午14:00;

(2)网络投票时间:2018年1月30日至2018年1月31日。


其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年1
月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2018年1月30日下午15:00至2018年1月31日下午15:00期间
的任意时间

4、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。


本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一
次有效投票结果为准。


5、出席对象:

(1)股权登记日:2018年1月25日。



(2)于股权登记日2018年1月25日下午15:00收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附件1),该股东代理人不必是公司
股东。


(3)公司董事、监事和高级管理人员。


(4)公司聘请的律师。


6、会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。




二、会议审议事项

本次股东大会审议议案:

议案1、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》;

议案2、《关于修改<公司章程>的议案》。


议案1为普通决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权
的过半数通过;议案2为特别决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上通过。


根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开
披露。


上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2018
年1月15日登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。




三、会议登记方法

1、登记时间:2018年1月26日、29日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。


2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户
卡和出席人身份证进行登记;


(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账
户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理
登记以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。


3、现场登记地点:苏宁云商集团股份有限公司董秘办公室;

信函登记地址:公司董秘办公室,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室;

邮编:210042;

传真号码:025-84418888-2-888480;

邮箱地址:stock@cnsuning.com。




四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的程序、具体操作流程如下:

1、网络投票的程序

(1)投票代码:362024

(2)投票简称:苏宁投票

(3)议案设置及意见表决

①议案设置

议案序号

议案名称

议案编码

总议案

所有议案

100

议案1

关于拟变更公司名称、证券简称的议案

1.00

议案2

关于修改《公司章程》的议案

2.00



②填报表决意见:同意、反对、弃权。


③本次股东大会审议的议案设总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次
所有议案表达相同意见。


在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。



2、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2018年1月31日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。


(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月30日下午15:00,结
束时间为2018年1月31日下午15:00。


(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




五、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿和交通自理。


2、会议咨询:公司董事会秘书办公室。


联系电话:025-84418888-888480/888523。


联系人:陈玲玲、马文秀

3、请参会人员提前10分钟到达会场。






特此公告。


苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2018年1月15日




附件1:



授权委托书



兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁云商集团股
份有限公司2018年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,
以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。




序号

议案内容

表决意见

赞成

反对

弃权

1

关于拟变更公司名称、证券简称的议案







2

关于修改《公司章程》的议案











委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议
案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。


2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。







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