[董事会]志邦股份:二届董事会第十二次会议决议公告

时间:2017年07月17日 21:30:51 中财网


证券代码:603801 证券简称:志邦股份 公告编号:2017-009



志邦厨柜股份有限公司

二届董事会第十二次会议决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



一、董事会会议召开情况

志邦厨柜股份有限公司(以下简称“公司”) 二届董事会第十二次会议于2017
年7月17日下午14:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101
会议室召开,会议通知于2017年7月6日发出。会议应参与投票董事9人,实
际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序
符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司公司章程》的规定,
所作决议合法有效。




二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》,《上海证券交易所上市公司募集资管理办法(2013
年修订)》及《志邦厨柜股份有限公司公司章程》的相关规定,公司使用不超过
30,000万元闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获
得一定的投资效益,不影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金项目建
设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东
的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。 因此,同意公司使用不超过30,000
万元闲置募集资金适时进行现金管理。


公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。


同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。


该议案尚需要提交股东大会审议。





(二)审议通过《关于以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《志邦厨柜股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2017]003013号),
截止2017年06月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为29,696.87万元。现申请使用募集资金29,696.87万元置换募投项目前期
投入的自筹资金。


公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。


同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。




(三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司拟使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产
品,以为公司和股东获取较好的资金收益。委托理财期限不超过12个月。


公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。


具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置自
有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2017-007)。


同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。


该议案尚需要提交股东大会审议。




(四)审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

合肥志邦家居有限公司(以下简称“志邦家居公司”)原注册资本为人民币
1,000万元,实收资本1,000万股。现公司对子公司志邦家居公司出资33,762.85
万元,其中4,000万元作为实收资本,29,762.85万元计入资本公积。


同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。


该议案尚需要提交股东大会审议。




(五)审议通过《关于更换部分董事的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2017-008)。


同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。


该议案尚需要提交股东大会审议。





(六)审议通过《关于公司<投资者关系管理制度>的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。




(七)审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2017-011)。


同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。






三、备查文件

志邦厨柜股份有限公司二届董事会第十二次会议决议



特此公告





志邦厨柜股份有限公司董事会

2017年7月17日








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