[监事会]张家界:九届八次监事会暨2016年度监事会会议决议公告

时间:2017年04月21日 21:38:11 中财网


证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2017- 012



张家界旅游集团股份有限公司

九届八次监事会暨2016年度监事会会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。






张家界旅游集团股份有限公司九届八次监事会暨2016年度监事
会会议由监事会主席万自锋先生提议召开并于2017年4月11日以书
面方式通知相关与会人员。会议于2017年4月21日在张家界国际大
酒店二楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监
事会主席万自锋先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。


一、会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》,本议案表决
结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。


二、会议审议通过了《2016年度财务决算报告》,本议案表决结
果为3票赞成,0票反对,0票弃权。


三、会议审议通过了《2016年度利润分配及公积金转增股本预
案》,本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。


四、会议审议通过了《<2016年度报告>及其摘要》,本议案表决
结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。


五、会议审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》,
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:报告期内,张家


界旅游集团股份有限公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规
要求,以公司《公司章程》和公司内部管理制度为指导,以全面性、
重要性、制衡性、适应性、成本效益为原则,进一步健全并持续改进
风险防范机制、内部控制体系,确保公司实现可持续发展。综上所述,
监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司
内部控制的实际情况。本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票
弃权。


六、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本议案表决
结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。


特此公告





张家界旅游集团股份有限公司监事会

2017年4月21日


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