[董事会]张家界:九届八次董事会暨2016年度董事会决议

时间:2017年04月21日 21:38:00 中财网


证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2017-011



张家界旅游集团股份有限公司

九届八次董事会暨2016年度董事会决议



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。






张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会
第八次会议暨2016年度董事会于2017年4月21日在张家界国际大
酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2017年4月11日通知相关
与会人员。会议应到董事8人,实到董事7人,董事谢斌先生因公务
出差未亲自出席本次会议,授权董事罗选国先生代为出席并行使表决
权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长赵文
胜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

所议事项表决情况如下

一、审议通过《2016年度董事会工作报告》

《报告》对董事会2016年来所做的工作进行了总结,对所取得
的成绩和存在的问题进行了分析,阐述了2017年公司将面临的机遇
与挑战,明确了2017年的经营目标。详见《公司2016年度报告·第
三节公司业务概要及第四节·经营情况讨论与分析》。


表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。


本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。


二、审议通过《2016年度总裁工作报告》


表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。


三、审议通过《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》

公司2016年按照股东大会决议,聘请了天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师独立审计准则》对《2016
年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计,天职国际会计
师事务所出具标准无保留意见的审计报告(天职业字[2017] 200号)。


表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。


本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。


四、审议通过《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度张
旅集团(合并报表)实现归属于母公司所有者的净利润61,155,890.58
元;母公司实现净利润58,970,451.58元,弥补以前年度亏损
21,568,846.81元后按10%提取法定盈余公积金3,740,160.48元,
2016年末母公司可供分配的利润为33,661,444.29元(合并报表未
分配利润219,923,174.44元)。


基于股东投资回报的合理诉求兼顾公司的实际经营情况和可持
续发展,在满足利润分配原则、保证公司正常运营和长远发展的前提
下,根据《公司法》《公司章程》和《公司(2014年-2016年)股东
回报规划》,拟对2016年度利润分配进行如下分配:拟以公司2016
年12月31日总股本320,835,149股为基数,向全体股东每10股派
现金股利0.84元(含税),分红金额为26,950,152.52元。不送红股,
也不实施公积金转增股本。



表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。


相关独立董事独立意见具体内容见 2017年4月22日巨潮咨询
网上公告。


本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。


五、审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》

同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017
年度审计(含财务审计报告和内部控制审计)的会计师事务所 。2017
年度支付天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用58万元,
其中年度财务审计报告、关联方资金占用专项说明等费用为43万元、
内部控制审计费用为15万元。


表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。


相关独立董事独立意见具体内容见2017年 4月22日巨潮咨询
网上公告。


本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。


六、审议通过《2016年年度报告》及其摘要

《2016年年度报告》全文及摘要,具体内容见2017年4月22
日巨潮咨询网上公告。


表决结果:票8赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。


本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。


七、审议通过了《独立董事2016年度述职报告》

独立董事述职报告具体内容见 2017 年 4月22日巨潮咨询网上
公告。



表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。


本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。


八、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。


《公司2016年度内部控制自我评价报告》相关独立董事独立意
见、监事审核意见,具体内容见2017年4 月22日巨潮咨询网上公
告。


九、审议通过《关于审议<公司2017年度经营计划>的议案》

2017年计划接待中外游客购票722.6万人,计划完成营业收入
62,545.44万元。如遇经营环境及外部条件发生较大变化,或不可抗
力等因素影响,视情予以调整。


表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。


十、审议通过《关于核定公司2017年度贷款总额的议案》

为了保证日常经营和项目投资的顺利开展,同意2017年向银行
申请贷款68,550万元。2017年度公司在计划贷款额度内可用公司拥
有资产办理抵押、质押或集团内部互相担保,董事会授权公司董事长
审批。


表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。


本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。


十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》、独立董事独立意见、监事的审核
意见,具体内容见2017年 4月22日巨潮咨询网上公告。



表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。


十二、审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》

基本年薪标准:董事长、党委书记、总裁基本年薪为30万元(税
后,下同);纪委书记基本年薪为24万元;监事会主席基本年薪为
23万元;副总裁基本年薪为19万元;财务总监、工程总监及其他高
级管理人员基本年薪为17万元。


相关独立董事的独立意见,具体内容见2017年4月22日巨潮咨
询网上公告。


表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。


本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。


十三、审议通过《关于提名向绪杰先生为公司第九届董事会董事
候选人得议案》

经公司第三大股东推荐,公司董事会提名委员会审议,同意提名
向绪杰先生为公司第九届董事会董事候选人(简历见附件),任期与
第九届董事会相同。


表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。


本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。


十四、审议通过《关于投资建设龙凤垭隧道工程项目的议案》

同意投资6,303.77万元修建龙凤垭隧道,该隧道建成投入使用
后,游客可从大氧吧广场乘公司环保车直达杨家界索道下站,给游客
带来了方便也必然会给杨家界索道带来客源。该项目总长1.478km,
其中主线路线长1.173km(含隧道长675m。项目包括隧道675m/1座,


中桥91.58m/1座,涵洞55m/3道。项目主线采用三级公路标准。


表决结果:7票赞成,0票反对,1票弃权,表决通过。董事王
爱民先生投弃权票票,理由是:对修建隧道的必要性持谨慎态度。


本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。


十五、审议通过《关于增加宝峰湖广场投资的议案》

同意宝峰湖广场提质改造项目追加投资2,694.72万元。


表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。


十六、审议通过《关于增加游客中心体系建设投资的议案》

同意投资增加3,829.38万元,增加部分:1、在建及已完工门店
建设,包括:火车站广场门店、森林公园峪园停车场门店、高速阳和
出口门店、高速张家界东(西溪坪)出口门店、高速西楠木溪临时游
客中心门店、荷花国际机场游客中心门店、老木峪游客中心门店、武
陵源旅游综合体临时门店、天门山下站游客中心门店。2、网络售票
项目。3、常张高速、张花高速广告牌等。


表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。


本议案事项尚须获得2016年年度股东大会审议通过。


十七、审议通过《关于张家界易程天下环保客运有限公司新购客
运车辆的议案》

环保客运2016年购车需提交本次董事会审议的采购数量为60台
车,采购费用总额(含购车、上户费用)控制在3,242万元内。


表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。


十八、审议通过《关于董事会提议召开2016年度股东大会的议


案》

同意于2017年5月15日下午14:00在张家界国际大酒店二楼会
议室召开2016年年度股东大会,具体内容详见本公司同日刊登于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年年度
股东大会的通知》。


表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。


特此公告



张家界旅游集团股份有限公司董事会

2017年4月21日

附件:

向绪杰,男,1966年8月出生,中共党员,大学学历,经济管
理专业。1989年7月至1990年6月张家界市武陵源区一中任教;1990
年6月至1996年8月张家界市武陵源区教育局工作;1996年8月至
1997年8月张家界市武陵源区委办工作;1997年8月至1998年3月
张家界市武陵源区政府办副主任;1998年3月至2001年9月任张
家界市武陵源区委办副主任、主任科员;2001年9月至2006年3月
张家界市武陵源区军地坪街道办事处筹备组组长、工委书记;2007
年9月至2015年1月任张家界市武陵源区人民政府党组成员、副区
长;2015年1月至2015年9月任张家界市武陵源区人民政府党组成
员、副区长,张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委委


员、副局长;2015年5月至2016年8月任张家界市武陵源区委常委、
政法委书记;2016年8月至2017年3月任张家界市政协办公室调研
员;2017年3月至今,任张家界市武陵源区委副书记,张家界武陵
源风景名胜区和国家森林公园管理局常务副局长、党委副书记。


向绪杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持
有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。不是失信被执行人。



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