[股东会]张家界:关于召开2016年年度股东大会的通知

时间:2017年04月21日 21:37:59 中财网


证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2017-013



张家界旅游集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。






一、召开会议基本情况

1、股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

2、召集人:张家界旅游集团股份有限公司董事会

公司于2017年4月21日召开的九届八次董事会审议通过了《关于
召开公司2016年年度股东大会的议案》(详见2017年4月22日披露的
九届八次董事会决议公告(编号2017-011)。


3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。


4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2017年5月15日(星期一)下午 14:00;

(2)网络投票时间:2017年5月14日-15日,其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月15日9:30-
11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为:2017年5月14日15:00-5月15日15:00。


5、会议召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。



6、有权出席股东大会股东的股权登记日:2017年5月10日;

7、会议出席对象:

(1)截止2017年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,上述本公司全体股东
均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。


8、会议召开地点:张家界国际大酒店二楼会议室



二、会议审议事项

(1)会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项,会议程
序和内容合法。


(2)会议审议的议案

序号

议案名称

1

《2016年度董事会工作报告》

2

《2016年度监事会工作报告》

3

《2016年度独立董事述职报告》

4

《2016年度财务决算报告》

5

《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》

6

《2016年度报告》及其摘要

7

《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》

8

《关于核定公司2017年度贷款总额的议案》




9

《关于修订<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》

10

《关于提名向绪杰先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

11

《关于投资修建龙凤垭隧道的议案》

12

《关于增加游客中心投资的议案》



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届八次董事会、九届八次监事会审议通过,
详见公司2017年4月22日(公告编号2017-011、2017-012)。


2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1至12

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无



三、提案编码



提案

编码



提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票



100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



1.00

《2016年度董事会工作报告》



2.00

《2016年度监事会工作报告》



3.00

《2016年度独立董事述职报告》



4.00

《2016年度财务决算报告》



5.00

《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》



6.00

《2016年度报告》及其摘要



7.00

《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》






8.00

《关于核定公司2017年度贷款总额的议案》



9.00

《关于修订<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》



10.00

《关于提名向绪杰先生为公司第九届董事会董事候选人的
议案》



11.00

《关于投资修建龙凤垭隧道的议案》



12.00

《关于增加游客中心投资的议案》







四、会议登记办法:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记
手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托
书办理登记手续;

2、个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、
委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。


3、登记时间:2017年5月12日8:30-12:00、14:30-17:30。


4、登记地点:公司董秘办

5、通讯地址:张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码:427000

联系电话:0744-8288630

传真:0744-8353597

联系人:吴艳、周健

五、参加网络投票的具体操作流程


本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
(http:/wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作
流程详见附件一。


六、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司九届八次董事会会议决议》;

2、《张家界旅游集团股份有限公司九届八次监事会会议决议》

3、 深交所要求的其他文件。




附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书



特此公告



张家界旅游集团股份有限公司董事会

2017年4月21日














附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票代码:360430 ,投票简称:张股投票

2、议案设置及意见表决。


(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号

议案名称

委托价格

总议案

100

1

《2016年度董事会工作报告》

1.00

2

《2016年度监事会工作报告》

2.00

3

《2016年度独立董事述职报告》

3.00

4

《2016年度财务决算报告》

4.00

5

《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》

5.00

6

《2016年度报告》及其摘要

6.00

7

《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》

7.00

8

《关于核定公司2017年度贷款总额的议案》

8.00

9

《关于修订<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》

9.00

10

《关于提名向绪杰先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

10.00

11

《关于投资修建龙凤垭隧道的议案》

11.00

12

《关于增加游客中心投资的议案》

12.00



(2)填报表决意见或选举票数;

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:
同意、反对、弃权。


(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。



在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决,再对总议案投票表
决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以
总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。


(4)对同一议案的投票以第一次有效申请为准,不得撤单。


3、投票时间:2017年5月15日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。


4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。


二、通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 。

申请服务密码的,请登陆网 址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码
服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成
功,5 分钟后即可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或
其委托的代理发证机构申请。


2、股东根据服务密码或数字证书登陆网

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。


3、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年5月
14日下午 15:00 至 2017年 5月15日下午 15:00 期间的任意时间。



三、其他事项:

本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、
交通费用自理。









附件二:

授权委托书



兹全权授权 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)
出席张家界旅游集团股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。代理人
应对本次股东大会以下事项进行审议:

序号

审议事项

同意

反对

弃权

1

《2016年度董事会工作报告》







2

《2016年度监事会工作报告》







3

《2016年度独立董事述职报告》







4

《2016年度财务决算报告》







5

《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》







6

《2016年度报告》及其摘要







7

《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》







8

《关于核定公司2017年度贷款总额的议案》







9

《关于修订<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》







10

《关于提名向绪杰先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》







11

《关于投资修建龙凤垭隧道的议案》







12

《关于增加游客中心投资的议案》













委托人签(章): 委托人持有股数:

委托人股东帐号: 委托有效期限:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名: 代理人身份证号码:

签发日期:






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