[董事会]二三四五:独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

时间:2017年04月21日 21:37:42 中财网


上海二三四五网络控股集团股份有限公司

独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的

独立意见



根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事
工作制度》等相关规章制度的规定,作为上海二三四五网络控股集团股份有限公
司(以下简称“公司”或“二三四五”)的独立董事,对公司第六届董事会第十三次会
议审议的相关事项进行认真审核,现发表独立意见如下:

一、关于拟调整公开发行公司债券方案中有关担保条款的独立意见

据公司2016年第二次临时股东大会的《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次发行公司债券相关事宜的议案》的授权,公司董事会根据本次公开发行公
司债券的实际情况,调整“公开发行公司债券方案”中的“担保条款”的相关内
容的行为符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。


基于上述情况,我们同意董事会本次调整公开发行公司债券方案中有关担保
条款的相关事项。




二、关于公司拟投资股权投资基金相关事项的独立意见

我们审核了本次董事会《关于拟投资股权投资基金的议案》,就本次公司拟以
自有资金人民币3,000万元投资南通蓝三古月创业投资合伙企业(有限合伙)(以
下简称“蓝三基金”)的事项,我们认为:

1、公司本次拟投资蓝三基金的事项已履行了必要的审批程序,决策程序合法、
有效。


2、公司内部控制制度及程序建立健全,风险可控。


3、公司本次拟投资股权投资基金,主要目的在于更好地利用资本市场蓬勃发


展的趋势,助力公司“基于互联网平台的一流综合服务商”战略的转型深化,进
一步丰富二三四五生态圈,提升竞争力,在实现产业协同效应的同时也能获得较
高的资本增值收益。本次投资使用公司自有资金,不影响公司正常的生产经营活
动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。


综上所述,我们同意公司拟使用自有资金投资蓝三基金的事项。






独立董事:徐骏民、施健、薛海波

2017年4月20日


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