[监事会]交通银行:第八届监事会第四次会议决议公告

时间:2017年03月29日 12:32:51 中财网


股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2017-012











交通银行股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)监事会及全体监事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第八届监事会第四次会议于2017年3月27日下午和3
月28日下午在广东深圳召开。本公司于2017年3月15日以书面形式发出本次会议
通知,2017年3月22日发出会议材料。会议由监事长宋曙光主持,会议应到监事
11人,亲自出席监事9人。监管机构代表和部门负责人列席会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

(一) 关于《交通银行股份有限公司2016年度监事会报告》的决议

同意提交本公司股东大会审议。


表决结果:赞成11票、反对0票、弃权0票

(二) 关于《关于进一步完善监事会监督工作体系的报告》的决议

表决结果:赞成11票、反对0票、弃权0票

(三) 关于《交通银行股份有限公司2017年度监事会工作计划》的决议


表决结果:赞成11票、反对0票、弃权0票

(四) 关于《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2016年度
履职情况的意见》的决议

表决结果:赞成11票、反对0票、弃权0票

(五) 关于《交通银行股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的决议

同意披露《2016年度内部控制评价报告》。


表决结果:赞成11票、反对0票、弃权0票

(六) 关于《交通银行股份有限公司2016年度企业社会责任报告》的决议

同意披露《2016年度企业社会责任报告》。


表决结果:赞成11票、反对0票、弃权0票

(七) 关于《2016年度境内优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的决议

同意披露《2016年度境内优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


表决结果:赞成11票、反对0票、弃权0票

(八) 关于《交通银行股份有限公司2016年年度报告》的决议

本公司2016年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告
的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。


表决结果:赞成11票、反对0票、弃权0票

(九) 关于《交通银行股份有限公司2016年度财务决算报告》的决议

同意提交本公司股东大会审议。


表决结果:赞成11票、反对0票、弃权0票

(十) 关于《交通银行股份有限公司2016年度利润分配方案》的决议

同意提交本公司股东大会审议。



表决结果:赞成11票、反对0票、弃权0票

特此公告



交通银行股份有限公司监事会

2017年3月28日




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