[监事会]中油资本:第七届监事会2017年第一次会议决议公告

时间:2017年03月28日 21:34:02 中财网


证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2017-020



中国石油集团资本股份有限公司

第七届监事会2017年第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监
事会2017 年第一次会议于 2017 年3月28日召开。本次监事会会
议通知文件已于 2017年3月23日分别以专人通知、电子邮件的形
式发出。会议以通讯表决的方式召开,应出席监事5人,实际出席监
事5人,分别为贾胜军、郭华、贾娟宁、储连伟和朱一洪。本次会议
由贾胜军先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)和《中国石油集团资本股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。


参会全体监事认真审议并通过了如下议案:

《关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》

为适应重大资产重组完成后公司的运营需要,依据《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的相关规定,监事会拟进行换届,拟提名
李庆毅先生、肖华先生、桂王来先生为公司第八届监事会监事候选人
(简历附后),任期为股东大会选举通过之日起的三年。


最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一。


监事会认为,公司提名的第八届监事候选人符合《公司法》和《公
司章程》规定的担任监事的基本条件。


本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议并采用累


积投票制选举。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。




特此公告。






中国石油集团资本股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十八日


附件:非职工监事候选人简历

李庆毅:

男,1960年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业
于中央财经大学,经济学硕士学位,教授级高级经济师。1981年起
历任锦西炼油化工总厂财务处副处长、处长、副总会计师、总会计
师等职务。1999年任锦西石化公司副总经理兼总会计师。2000年
中国石油天然气集团公司资本运营部主任。2007年任中国石油
然气集团公司装备制造分公司总经理、党委副书记。2010年任中国
石油天然气集团公司审计服务中心主任、党委副书记。2011年起至
今历任中国石油天然气集团公司审计部副总经理、总经理,同时兼
任审计服务中心主任、党委书记。2013年任中国石油天然气股份有
限公司监事。


截至目前,李庆毅先生不持有公司股份,与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。李庆毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易
所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合
担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

经公司在最高人民法院网查询,李庆毅先生不属于“失信被执行
人”。




肖华:

男,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业
于复旦大学,硕士学位,教授级高级经济师。2012年任华东化工销
售分公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理。2014年任华
东化工销售分公司总经理、党委书记、纪委书记、工会主席。2016
年至今担任昆仑信托有限责任公司董事长、党委委员、书记、工会


主席。2016年任国联产业投资基金管理(北京)有限公司董事长。

2016年任中国信托业保障基金有限责任公司监事。


截至目前,肖华先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。肖华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的
公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任
公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公
司在最高人民法院网查询,肖华先生不属于“失信被执行人”。




桂王来:

男,1964年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业
于北京工商大学会计学专业,对外经济贸易大学工商管理专业硕士
研究生学历,美国休斯顿大学EMBA学位,教授级高级经济师。


1988年任国家物价局价格监督检查司中央企业处副主任科员。

1992年任财政部文教行政财务司文企处主任科员。1998年任财政
部中国经济开发信托投资公司资金信托部业务经理。2002年起历任
中国石油天然气集团公司财务资产部资金预算处、税收价格处副处
长、处长。2009年任中国石油天然气集团公司财务资产部副总会计
师。2009年任中国石油集团渤海钻探工程有限公司总会计师、党委
委员。2014年至今任昆仑金融租赁有限责任公司董事长、党委书记。


截至目前,桂王来先生不持有公司股份,与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。桂王来先生不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易
所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合
担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券


交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

经公司在最高人民法院网查询,桂王来先生不属于“失信被执行
人”。







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