[股东会]TCL 集团:关于召开本公司2017年第一次临时股东大会的通知

时间:2017年03月28日 21:32:36 中财网


证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2017-012

TCL集团股份有限公司

关于召开本公司2017年第一次临时股东大会的通知

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次:2017年第一次临时股东大会;
2、 召集人:TCL集团股份有限公司董事会;
3、 会议召开的合法性、合规性情况:经公司第五届董事会第三十三次会议审议,
决定召开2017年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定;
4、 现场会议召开时间:2017年4月13日下午14:30;
5、 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年4月13日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日下午3:00至2017
年4月13日下午3:00的任意时间;
6、 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
7、 股权登记日:2017年4月10日;
8、 现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议
室;
9、 参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投
票)或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现
场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;
10、 出席对象:
(1) 截止2017年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议





和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;
(2) 公司董事、监事及高级管理人员;
(3) 公司邀请的见证律师。



二、会议审议事项

(一)合法性和完备性情况:

本次会议审议事项经公司第五届董事会第三十三次会议,公司独立董事对相
应事项发表了表示同意的专项意见,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等
的规定。


(二)议程:

1. 《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》
2. 《关于增加低风险投资理财额度的议案》


(三)披露情况

以上议案具体内容详见本公司于2017年3月29日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。


三、议案编码



议案编码

议案名称

该列打勾的栏目可以
投票

1.00

关于申请注册发行银行间债券市
场债务融资工具的议案



2.00

关于增加低风险投资理财额度的
议案







四、现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式:
(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户
卡到本公司董事会办公室办理登记手续;
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办
理登记手续;





(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户
卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、 登记时间:2017年4月10日,星期一。

3、 登记地点:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有
限公司董事会办公室,邮政编码:518057。



五、参加网络投票的程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件 1)。


六、其它事项

1、 会议联系方式:


公司地址:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司
董事会办公室

邮政编码:518057

电话:0755-33313801

传真:0755-33313819

联系人:张博琪

2、 会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。



七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十三次会议决议(公告编号:2017-008);

2、关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告(公告编号:
2017-010);

3、关于调整自有闲置资金理财额度的公告(公告编号:2017-011)。






特此公告。




TCL集团股份有限公司

董事会

2017年3月28日


附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360100。

2. 投票简称:TCL投票
3. 议案设置及意见表决。



(1)议案设置。


表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号

议案名称

议案编码

议案1

关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工
具的议案

1.00

议案2

关于增加低风险投资理财额度的议案

2.00



(2)填报表决意见。


请填报表决意见:同意、反对、弃权;

(3)其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年4月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—
15:00。


2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月12日(现场股东大会召开
前一日)下午3:00,结束时间为2017年4月13日(现场股东大会结束当日)
下午3:00。


2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2017年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录


http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。





















































附件2:授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席TCL集团股份有限公司2017
年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人(签章):

身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人(代理人)姓名:

身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

委托人表决意见(有效表决意见: “同意”、 “反对”、 “弃权”):

序号

议案名称

表决意见

同意

反对

弃权

1

关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议








2

关于增加低风险投资理财额度的议案









如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。



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