[股东会]兰太实业：2011年度股东大会决议公告
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2012－016 内蒙古兰太实业股份有限公司 2011年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 内蒙古兰太实业股份有限公司2011年度股东大会于 2012年5月17日在内蒙古阿左旗乌斯太经济开发区本公司会 议室召开，出席会议的股东及股东代理人共2人，代表股份 161,213,250股，占公司股份总数的44.89%，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理 人员及公司法律顾问出席了会议。会议以现场方式召开，采用 记名投票表决方式对以下议案进行了表决并形成决议： 1、《公司2011年年度报告》及《摘要》； 表决情况:同意票161,213,250股，占出席会议有效表决票的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 2、《董事会2011年度工作报告》； 表决情况:同意票161,213,250股，占出席会议有效表决票的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 3、《独立董事2011年度述职报告》； 表决情况:同意票161,213,250股，占出席会议有效表决票的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 4、《监事会2011年度工作报告》； 表决情况:同意票161,213,250股，占出席会议有效表决票的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 5、《2011年度财务决算及2012年度财务预算》； 表决情况:同意票161,213,250股，占出席会议有效表决票的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 6、《2011年度利润分配预案》： 根据大信会计师事务所有限公司2011年审计报告和公司 的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结 合公司的实际情况，对公司2011年度利润分配提出如下方案： （1）、2011年度母公司净利润24,304,366.65元，按净 利润的10%提取法定盈余公积金2,430,436.67元，剩余可供 分配的净利润21,873,929.98元。加上结转年初未分配利润 312,920,475.63元，减去分配2010年度股利5,386,770.45 元，年末累计可供分配利润为329,407,635.16元。本年度以 2011年末总股本359,118,030股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利0.30元(含税)的利润分配方案，共计派发现金 红利 10，773，540.90元。 （2）、2011年度不进行资本公积转增股本。 表决情况:同意票161,144,150股，占出席会议有效表决票的 99.96％；反对69,110股；弃权 0 股。 7、《关于公司2011 年度日常关联交易实际发生额的确认 及对2012 年度日常关联交易预计的议案》。 在审议该议案时，关联股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司 回避了表决。 表决情况:同意票69,110股，占出席会议有效表决票的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 8、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款担保额 度的议案》。 表决情况:同意票161,213,250股，占出席会议有效表决票的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。 本次股东大会经内蒙古建中律师事务所郭瑞鹏、刘弘律师现 场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序， 召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均 符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律、法规的相关规定和 贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法 有效。 特此公告 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 二○一二年五月十七日 中财网
 |