[股东会]博汇纸业：2012年第二次临时董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600966 股票简称：博汇纸业 编号：2012-010 转债代码：110007 转债简称：博汇转债 山东博汇纸业股份有限公司 2012年第二次临时董事会决议公告暨召开 2012年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股东大会重要内容提示 ●会议召开时间：2012年6月2日上午8：30 ●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室 ●会议方式：现场投票 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年第二 次临时董事会于2012年5月10日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2012 年5月16日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》 规定。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高 管人员列席了会议，公司董事长杨振兴先生主持了本次会议，会议以举手表决和 传真表决相结合的方式审议通过以下议案： 一、审议《关于对全资子公司江苏博汇纸业有限公司增资的议案》 江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）系本公司全资子公司，原 注册资本为人民币40,000万元。因江苏博汇项目发展需要，公司拟对其再增资 53,000万元人民币，即江苏博汇的注册资本由现有的40,000万元人民币增加到 93,000万元人民币。 本次对江苏博汇增资，有利于该公司的经营及解决其部分发展资金需求，促 进其更好、更快地发展，符合公司长远发展规划。本次增资对公司财务状况无不 良影响。 本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交2012年 第一次临时股东大会审议。 二、审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》 本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司定于2012年6月2日召开 公司2012年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： （一）会议时间及地点 会议时间：2012年6月2日上午8：30 会议地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室 （二）会议议题 1、《关于对全资子公司江苏博汇纸业有限公司增资的议案》。 （三）会议出席对象 1、截止2012年5月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、因故不能出席会议股东的授权代表。 （四）会议登记办法 1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股 凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可 为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身 份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。 2、登记时间：2012年5月31日 上午8：30-11：30 下午14：00-17：00 3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部 （五）其它事项 1、会议会期半天，费用自理； 2、联系地址： 电话：0533—8539966 传真：0533—8539966 邮编：256405 联系人：潘庆峰 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二○一二年五月十六日 附：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东博汇纸业股份有限公 司2012年第一次临时股东大会。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股票帐户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托人是否具有表决权：是/否，若是，请选择表决指示： 议案一：赞成 反对 弃权 如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否 委托书有效期限：2012年 月 日-2012 年 月 日 委托人签名（或盖章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
 |