[公告]福耀玻璃：第七届董事局第五次会议决议公告
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2012-016 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第七届董事局第五次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董 事局第五次会议于2012年5月17日上午在福建省福清市福耀工业村本公司会议 室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2012年5月4日以专人递送、电子 邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长 曹德旺先生召集并主持。本次会议应到董事9名，其中7名董事亲自出席了本次 会议，另2名独立董事程雁女士、李常青先生系委托独立董事孟林明先生代为出 席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>有关条款的议 案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有 限公司关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>有关条款的议案》的具体内 容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司 2012年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司福清市分行申请综合 授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。董事局同意 公司向中国工商银行股份有限公司福清市支行申请6.30亿元人民币综合授信额 度。董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款 有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。 三、审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。表决结 果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。 公司董事局决定以现场会议的方式召开公司2012年第二次临时股东大会， 该次股东大会的议题为：审议《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程> 有关条款的议案》。 该次临时股东大会现场会议的召开时间为2012年6月5日下午15:00，召 开地点为福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室。 出席该次股东大会的对象为：（1）截止2012年5月28日下午交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 公司全体股东均有权出席该次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股 东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）代为出席会议并 参加表决。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师及公 司邀请列席会议的嘉宾。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董 事 局 二O一二年五月十七日 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并相应修改《公司章程》有关条款的议案 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有的《企业法人营业执 照》上登记的经营范围为：生产汽车玻璃，装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安 装，售后服务；开发和生产经营特种优质浮法玻璃，包括超薄玻璃、薄玻璃、透明 玻璃、着色彩色玻璃；并统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成 员公司的原辅材料和产品；协助所属企业招聘人员、提供技术培训及咨询等有关业 务；生产玻璃塑胶包边总成，塑料、橡胶制品；包装木料加工。国家禁止外商投资 的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序。（涉 及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。 为拓展公司的业务领域，根据公司经营管理的需要，公司拟将经营范围变更为： 生产汽车玻璃，装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装，售后服务；开发和生产 经营特种优质浮法玻璃，包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃；并统 一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品； 协助所属企业招聘人员、提供技术培训及咨询等有关业务；生产及销售玻璃塑胶包 边总成，塑料、橡胶制品；包装木料加工；纸箱、纸板、铁架、可循环使用的包装 金属支撑架、包装托盘等玻璃安装用的材料的销售。国家禁止外商投资的行业除外， 国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序。（涉及审批许可项 目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。 同时，根据公司变更经营范围的工作需要，公司拟对现行的《公司章程》第十 三条进行如下修改： 《公司章程》第十三条原文为： “第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产汽车玻璃、装饰玻璃和其它 工业技术玻璃及玻璃安装，售后服务。生产及销售玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶 制品。包装木料加工。开发和生产经营特种优质浮法玻璃，包括超薄玻璃、薄玻璃、 透明玻璃、着色彩色玻璃。统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销 成员公司的原辅材料和产品。协助所属企业招聘人员、提供技术培训及咨询等有关 业务。国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的， 须依法履行相关程序。” 现修改为： “第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产汽车玻璃，装饰玻璃和其 它工业技术玻璃及玻璃安装，售后服务；开发和生产经营特种优质浮法玻璃，包括 超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃；并统一协调管理集团内各成员公司 的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品；协助所属企业招聘人员、提供 技术培训及咨询等有关业务；生产玻璃塑胶包边总成，塑料、橡胶制品；包装木料 加工；纸箱、纸板、铁架、可循环使用的包装金属支撑架、包装托盘等玻璃安装用 的材料的销售。国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊 规定的，须依法履行相关程序。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和 有效期限内从事生产经营）。” 为确保公司本次变更经营范围、修改《公司章程》的相关手续能够顺利、高效 地进行，公司提议股东大会授权董事局向外经贸主管部门、工商行政主管部门等政 府有关部门办理本次变更经营范围、修改《公司章程》所需的审批、变更登记、备 案等一切相关手续。如果政府有关主管部门要求公司对上述变更后的经营范围、修 改后的《公司章程》第十三条的相关内容进行修改或调整的，公司董事局应按照政 府有关主管部门的要求进行适当的修改或调整，以便及时完成相关手续。 本次变更公司经营范围并相应修改《公司章程》第十三条之事宜，须经公司股 东大会审议通过后生效。公司本次变更后的经营范围以及对《公司章程》第十三条 的修改内容，最终以经政府有关主管部门审批、核准登记或备案后的内容为准。 本议案经公司董事局审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董 事 局 二O一二年五月十七日 中财网
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