[年报]南钢股份(600282)2009年年度报告
南京钢铁股份有限公司2009 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席了审议本年度报告的董事会会议。 (三) 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长杨思明先生、总经理秦勇先生、总会计师兼财务部经理梅家秀先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 报告期，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情形。 (六) 报告期，本公司不存在对外提供担保的情形。 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 南京钢铁股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 南钢股份 公司的法定英文名称 Nanjing Iron & Steel Co., Ltd. 公司法定代表人 杨思明 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐 林 张善康 联系地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 江苏省南京市六合区卸甲甸 电话 025-57056780 025-57797742 传真 025-57052184 025-57797742 电子信箱 nggf@600282.net nggf@600282.net (三) 基本情况简介 注册地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 注册地址的邮政编码 210035 办公地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 办公地址的邮政编码 210035 公司国际互联网网址 http://www.600282.net 电子信箱 webmaster@600282.net (四) 信息披露及备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》》、《证券时 公司选定的信息披露报纸名称 报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 南钢股份 600282 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年3 月 18 日 公司首次注册登记地点 江苏省工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2008 年 10 月21 日 企业法人营业执照注册号 320000000012926 最近一次变更 税务登记号码 320112714085405 组织机构代码 71408540-5 公司聘请的会计师事务所名称 江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦8 楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金 额 营业利润 137,117,043.35 利润总额 153,334,243.54 归属于上市公司股东的净利润 138,336,627.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 122,047,412.81 经营活动产生的现金流量净额 613,664,347.18 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 872,559.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 3,747,286.25 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 567,844.98 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,597,354.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目（存货盘盈） 5,330,130.36 所得税影响额 -5,825,961.12 合计 16,289,214.41 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2009 年 2008 年 2007 年 同期增减(%) 营业收入 23,303,730,541.89 28,354,366,451.17 -17.81 22,004,651,011.85 利润总额 153,334,243.54 143,704,232.61 6.70 1,336,915,114.82 归属于上市公司股 138,336,627.22 121,608,094.47 13.76 1,030,852,907.68 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 122,047,412.81 102,021,528.15 19.63 980,345,855.19 损益的净利润 经营活动产生的现 613,664,347.18 495,133,336.27 23.94 1,189,306,217.80 金流量净额 本期末比上 2009 年末 2008 年末 年同期末增 2007 年末 减(%) 总资产 12,638,462,477.88 11,165,573,995.26 13.19 10,903,255,005.31 所有者权益（或股 4,435,841,920.42 4,363,745,531.95 1.65 4,333,641,599.73 东权益） 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 0.0821 0.0722 13.76 0.612 稀释每股收益（元／股） 0.0821 0.0722 13.76 0.612 扣除非经常性损益后的基 0.072 0.061 19.63 0.582 本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.15 2.84 增加0.31 个百分点 26.46 扣除非经常性损益后的加 2.78 2.39 增加0.39 个百分点 25.16 权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金 0.364 0.294 23.94 0.706 流量净额（元／股） 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007 年末 归属于上市公司股东的每 2.63 2.59 1.65 2.57 股净资产（元／股） 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 797,040,000 47.31 -797,040,000 -797,040,000 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 797,040,000 47.31 -797,040,000 -797,040,000 0 0 其中： 境内非国有法人持股 797,040,000 47.31 -797,040,000 -797,040,000 0 0 境内自然人持股 ４、外资持股其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 887,760,000 52.69 797,040,000 797,040,000 1,684,800,000 100.00 1、人民币普通股 887,760,000 52.69 797,040,000 797,040,000 1,684,800,000 100.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,684,800,000 100.00 0 0 1,684,800,000 100.00 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 2、限售股份变动情况 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 限售股数 售股数 期 南京钢铁联 2009 年 10 797,040,000 797,040,000 0 0 股权分置改革 合有限公司 月25 日 合计 797,040,000 797,040,000 0 0 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 2007-2009年，公司无证券发行与上市的情形。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，无送股、配股等原因引起的公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 截至本报告期末，公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 114,113 户 前十名股东持股情况 持有 有限 持股 质押或冻 报告期内 售条 股东名称 股东性质 比例 持股总数 结的股份 增减 件股 (%) 数量 份数 量 境内非国 南京钢铁联合有限公司 62.69 1,056,120,000 0 0 无 有法人 宝钢集团有限公司 国有法人 2.42 40,707,104 5,324,014 未知 中国工商银行－易方达价 值成长混合型证券投资基 未知 1.75 29,499,373 未知 金 中国农业银行－中邮核心 未知 1.59 26,718,369 未知 优选股票型证券投资基金 交通银行－鹏华中国 50 开 未知 1.08 18,199,852 未知 放式证券投资基金 中国银行－华夏行业精选 未知 0.91 15,369,406 未知 股票型证券投资基金(LOF) 中国建设银行－富国天博 创新主题股票型证券投资 未知 0.30 5,000,000 未知 基金 中国工商银行股份有限公 未知 0.30 5,000,000 未知 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 司－华夏沪深300 指数证 券投资基金 中国银行－嘉实沪深300 未知 0.26 4,385,639 88,295 未知 指数证券投资基金 南京厚友投资实业有限公 未知 0.21 3,618,180 未知 司 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股东名称 股份种类及数量 件股份的数量 南京钢铁联合有限公司 1,056,120,000 人民币普通股 宝钢集团有限公司 40,707,104 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 29,499,373 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 26,718,369 人民币普通股 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 18,199,852 人民币普通股 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 15,369,406 人民币普通股 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300 指数证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 4,385,639 人民币普通股 南京厚友投资实业有限公司 3,618,180 人民币普通股 前十大流通股股东与前十大股东相同。其中，控股股东南京钢铁联合有限公司与其他 流通股股东之间不存在关联方关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 上述股东关 联关系或一 致行动人。前十大流通股股东中，华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)和华夏沪 深300 指数证券投资基金同为华夏基金管理有限公司所属基金。本公司未知其他流 致行动的说 通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办 明 法》中规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 截止报告期末，南京钢铁联合有限公司持有本公司 62.69%的股权，是本公司的控股股东。 南京南钢钢铁联合有限公司是南京钢铁联合有限公司的唯一股东。南京钢铁集团有限公司持有南京南钢钢铁联合有限公司40%的股权。上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海复星工业技术发展有限公司合计持有南京南钢钢铁联合有限公司60%的股权，郭广昌先生实际控制上述三家公司，因此郭广昌先生为本公司的实际控制人。 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 (2) 控股股东情况 本公司控股股东为南京钢铁联合有限公司。 单位：万元 币种：人民币 名称 南京钢铁联合有限公司 单位负责人或法定代表人 杨思明 成立日期 2003 年3 月24 日 注册资本 90,000 许可经营项目：其他印刷品印刷、内部资料印刷。气瓶检测、充装； 氧〔压缩的〕、氮〔压缩的〕、氩〔压缩的〕、氧及医用氧〔液化的〕、 氮〔液化的〕、氩〔液化的〕、煤气、煤焦油、苯、硫铵的生产及自 主要经营业务或管理活动 产产品销售；一般经营项目：钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售； 耐火材料，建筑材料生产；自产产品销售；装卸、搬运；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商 品和技术除外）。 (3) 实际控制人情况 本公司实际控制人为郭广昌先生。 姓名 郭广昌 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居 否 留权 1994 年至报告期末任上海复星高科技 （集团）有限公司董事长；1995 年至报告期末任上海复星医药（集团）股份有限公司董事，其中 1995 年至2007 年 10 月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事长；2000 年9 月至报告期末任上海友谊复星（控股）有限公司副董事长；2001 年9 月至2009 年5 月任复地（集团）股份有限公司董事长兼执行董 事， 2009 年5 月至报告期末任非执行董事；2001 年 11 月至报告期 末任上海复星产业投资有限公司董事长；2001 年 12 至2007 年 12 月任上海豫园旅游商城股份有限公司董事；2003 年 1 月至报告期末 最近 5 年内的职业及职务 任国药控股股份有限公司非执行董事兼副董事长；2003 年 3 月至报 告期末任南京钢铁联合有限公司副董事长；2004 年4 月至2007 年4 月任招金矿业股份有限公司非执行董事兼副董事长；2004 年 12 月至 2009 年 1 月任复星国际有限公司董事长、首席执行官，2009 年 1 月 至报告期末任复星国际有限公司董事长；2008 年 7 月至报告期末任 国药产业投资有限公司董事；2009 年5 月至报告期末任南京南钢钢 铁联合有限公司副董事长；2009 年 9 月至报告期末任南京南钢产业 发展有限公司副董事长。 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 郭广昌 南京钢铁集团有限公司 58% 复星国际控股有限公司 100% 复星控股有限公司 78.24% 复星国际有限公司 100% 上海复星高科技（集团）有限公司 100% 上海复星产业投资有限公司 100％ 上海复星工业技术发展有限公司 10％ 20％ 30％ 40％ 南 京 南 钢 钢 铁 联 合 有 限 公 司 100% 南 京 钢 铁 联 合 有 限 公 司 62.69% 南 京 钢 铁 股 份 有 限 公 司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 报告期 是否在 内从公 股东单 年 年 变 司领取 位或其 初 末 性 年 动 的报酬 他关联 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 别 龄 原 总额 单位领 股 股 因 （万 取报 数 数 元）（税 酬、津 前） 贴 杨思明 董事长 男 56 2008 年 9 月26 日 2011 年 9 月25 日 是 吕鹏 副董事长 男 47 2008 年 9 月26 日 2011 年 9 月25 日 是 秦 勇 董事、总经理 男 47 2008 年 9 月26 日 2011 年 9 月25 日 45 否 陶 魄 董事 男 51 2008 年 9 月26 日 2011 年 9 月25 日 是 黄一新 董事 男 44 2008 年 9 月26 日 2011 年 9 月25 日 是 孙亦民 董事 男 39 2008 年 9 月26 日 2011 年 9 月25 日 是 黄旭芒 独立董事 男 52 2008 年 9 月26 日 2011 年 9 月25 日 6.25 否 陈传明 独立董事 男 52 2008 年 9 月26 日 2011 年 9 月25 日 6.25 否 应文禄 独立董事 男 44 2008 年 9 月26 日 2011 年 9 月25 日 6.25 否 吕庆明 监事会主席 男 55 2008 年 9 月26 日 2011 年 9 月25 日 是 刘中豪 监事 男 48 2008 年 9 月26 日 2011 年 9 月25 日 是 魏慕东 监事 男 53 2008 年 9 月26 日 2011 年 9 月25 日 25 否注 王永玉 职工代表监事 男 55 2008 年 9 月26 日 2011 年 9 月25 日 20 否 姚永宽 职工代表监事 男 42 2009 年2 月26 日 2011 年 9 月25 日 25 否 职工代表监事 2008 年 9 月26 日 2009 年2 月25 日 蒋筱春 男 52 35 否 副总经理 2009 年 3 月9 日 2011 年 9 月25 日 王经民 副总经理 男 60 2008 年 9 月26 日 2009 年 8 月 14 日 32 否 朱金宝 副总经理 男 44 2008 年 9 月26 日 2011 年 9 月25 日 30 否 徐 林 董事会秘书 男 45 2008 年 9 月26 日 2011 年 9 月25 日 20 否 梅家秀 总会计师 男 37 2008 年 9 月26 日 2011 年 9 月25 日 18 否 合计 / / / / / / 268.75 /注：魏慕东先生系本公司人员，根据《关于南京钢铁股份有限公司委托南京钢铁联合有限公司炼铁新厂加工铁水、焦炭之协议》的约定，本公司委派其担任南京钢铁联合有限公司/南京南钢产业发展有限公司炼铁新厂厂长，在本公司领取薪酬。 ☆ （二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 (1)杨思明 1998 年 10 月至2008 年9 月，任南京钢铁集团有限公司董事、总经理，2008 年9 月至报告期末，任南京钢铁集团有限公司董事长；2000 年3 月至报告期末，任南京钢铁集团国际贸易有限公司董事长；2001 年6 月至2008 年9 月，任南京钢铁有限公司董事、总经理； 2003 年8 月至2008 年9 月，任南京钢铁联合有限公司董事、总经理， 2008 年9 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司董事长、首席执行官；2003 年8 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司党委副书记； 2004 年6 月至报告期末，任张家港保税区汇达实业有限公司董事长；2005 年6 月至2008 年 9 月，任香港金腾国际有限公司 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 董事、总经理；2006 年 7 月至报告期末，任安徽金安矿业有限公司董事长；2008 年9 月至2009 年2 月，任宁波钢铁有限公司董事；2008 年 9 月至报告期末，任南京金腾钢铁有限公司董事长、南京钢铁有限公司董事长、香港金腾国际有限公司董事长、南京南钢嘉华新型建材有限公司董事长； 2002 年4 月至2008 年 9 月，任南京钢铁股份有限公司副董事长；2008 年9 月至2009 年 7 月，任南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司董事长； 2009 年 7 月至报告期末，任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司董事长；2008 年9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事长；2009 年5 月至报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司董事长；2009 年9 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司董事长。 (2)吕 鹏 2003 年6 月至2005 年 11 月，任上海复星高科技（集团）有限公司钢铁事业部副总经理；2005 年 11 月至2008 年9 月，任南京钢铁联合有限公司副总经理；2008 年9 月至2009 年2 月，任宁波钢铁有限公司董事；2008 年9 月至报告期末任南京钢铁联合有限公司董事、总经理，南京金腾钢铁有限公司董事、南京钢铁有限公司董事、总经理、香港金腾国际有限公司副董事长南京南钢嘉华新型建材有限公司董事；2008 年9 月至2009 年 7 月，任南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司副董事长；2009 年 7 月至报告期末，任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司副董事长；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副董事长；2009 年5 月至报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司董事、总经理；2009 年9 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司董事；2009 年 12 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司总经理。 (3)秦 勇 2003 年8 月至2004 年3 月，任南京钢铁联合有限公司副总经理；2004 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司总经理；2004 年 7 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事。 (4)陶 魄 1999 年3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事； 2003 年 10 月至2008 年 9 月，任南京钢铁联合有限公司副总经理；2008 年9 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司常务副总经理，南京钢铁集团有限公司总经理；2009 年5 月至报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司副总经理；2009 年 12 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司副总经理。 (5)黄一新 2003 年8 月至2005 年 11 月，任南京钢铁联合有限公司技术质量部副部长；2005 年 11 月至2006 年 12 月，任南京钢铁联合有限公司总经理助理兼新品研发推广中心主任；2006 年 12 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司副总经理。2008 年9 月至2009 年 7 月，任南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司副董事长；2009 年 7 月至报 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 告期末，任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司副董事长；2008 年9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事；2009 年5 月至报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司副总经理； 2009 年 12 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司副总经理。 (6)孙亦民 2001 年6 月至2005 年 7 月，任沈阳合金投资股份有限公司财务经理；2005 年 7 月至2008 年5 月，任上海复星高科技（集团）有限公司钢铁事业部财务总监、海南矿业联合有限公司副总经理兼财务总监；2008 年5 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司总会计师；2008 年9 月至2009 年2 月，任宁波钢铁有限公司监事；2008 年9 月至报告期末，任南京金腾钢铁有限公司董事、南京钢铁有限公司董事、香港金腾国际有限公司董事；2008 年9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事；2008 年 11 月至报告期末，任南京鑫源招标咨询有限公司董事长；2009 年5 月至报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司总会计师；2009 年 12 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司总会计师。 (7)黄旭芒 2001 年8 月至2005 年6 月，任江苏省冶金资产管理有限公司副董事长、党委副书记、副总经理（主持工作，法定代表人）；2001 年8 月至报告期末，任江苏省冶金工业协会会长、江苏省金属学会常务理事长、江苏省稀土协会理事长、中国钢铁工业协会理事、中国有色金属工业协会常务理事、中国金属协会常务理事；2002 年 12 月至报告期末，任江苏省工业发展规划咨询委员会专家；2007 年 7 月至报告期末，任江苏省 （苏州）钢铁研究院技术委员会委员；2005 年6 月至报告期末，任江苏舜天国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；2008 年9 月至报告期末,任南京钢铁股份有限公司独立董事。 (8)陈传明 1982 年 12 月进入南京大学工作，现任南京大学管理学院院长；2001 年 1 月起，任安徽财经学院兼职教授；2006 年 12 月至报告期末，任西南大学兼职教授；2002 年6 月至2008 年6 月，任苏州新区高新技术产业股份有限公司、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事；2003 年 7 月至2007 年 7 月，任南京港股份有限公司独立董事； 2008 年 1 月至报告期末，任华泰证券股份有限公司独立董事；2008 年9 月至报告期末,任南京钢铁股份有限公司独立董事。 (9)应文禄 2001 年 1 月至2005 年8 月，任江苏宏图高科技股份有限公司董事、总会计师、副总裁、常务副总裁、党委委员；2005 年8 月至报告期末，任江苏高科技投资集团有限公司副总裁、党委委员；2008 年4 月至报告期末，任苏州高投创业投资管理公司 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 董事长；2008 年 7 月至报告期末，任镇江高投创业投资公司董事长；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司独立董事。 (10)吕庆明 1998 年 10 月至报告期末，任南京钢铁集团有限公司党委副书记、纪委书记；1999 年3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事会主席；2003 年 8 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司党委副书记、纪委书记；2005 年 11 月至报告期末，任南京钢铁有限公司监事会主席。 (11)刘中豪 2003 年8 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司工程部部长；1999 年3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事。 (12)魏慕东 2002 年4 月至2005 年 12 月任南京钢铁股份有限公司烧结厂厂长；2005 年 12 月至2008 年 1 月，任南京钢铁股份有限公司炼铁厂厂长；2008 年 1 月至2009 年 9 月，受公司委派任南京钢铁联合有限公司炼铁新厂厂长；2009 年 9 月至报告期末，受公司委派任南京南钢产业发展有限公司炼铁新厂厂长；2008 年9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事。 (13)王永玉 1999 年6 月至2005 年4 月，任南京钢铁股份有限公司人事部经理、职工代表监事；2005 年4 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司综合管理部经理、职工代表监事。 (14)姚永宽 2003 年 12 月至2008 年 10 月，任南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂副厂长；2008 年 10 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂厂长；2009 年2 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司职工代表监事。 (15)蒋筱春 2003 年 12 月至2008 年9 月，任南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂厂长； 2005 年4 月至2009 年2 月，任南京钢铁股份有限公司职工代表监事；2009 年3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副总经理。 (16)王经民 2002 年6 月至2009 年8 月，任南京钢铁股份有限公司副总经理；2005 年4 月至2008 年9 月，任南京钢铁股份有限公司董事。 (17)朱金宝 2000 年 1 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副总经理兼中板厂厂长。 (18)徐 林 1999 年3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事会秘书兼证券部经理。 (19)梅家秀 2001 年3 月至2004 年 10 月，任南京钢铁股份有限公司财务部副经理； 2004 年 11 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司财务部经理；2008 年3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司总会计师。 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 (三) 在股东单位任职情况 任期起始 任期终止 是否领取报 姓名 股东单位名称 担任的职务 日期 日期 酬津贴 董事长、党委副书 杨思明 南京钢铁联合有限公司 2008-9 是 记、首席执行官 吕 鹏 南京钢铁联合有限公司 董事、总经理 2008-9 是 陶 魄 南京钢铁联合有限公司 常务副总经理 2008-9 是 黄一新 南京钢铁联合有限公司 副总经理 2006-12 是 孙亦民 南京钢铁联合有限公司 总会计师 2008-5 是 党委副书记、纪委 吕庆明 南京钢铁联合有限公司 2003-8 是 书记 刘中豪 南京钢铁联合有限公司 工程部部长 2003-8 是 魏慕东 南京钢铁联合有限公司 炼铁新厂厂长 2008-1 2009-9 否在其他单位任职情况 是否领 任期起始 任期终止日 姓名 其他单位名称 担任的职务 取报酬 日期 期 津贴 南京南钢钢铁联合有限公司 董事长 2009-5 否 南京南钢产业发展有限公司 董事长 2009-9 否 南京钢铁集团有限公司 董事长 2008-9 否 南京钢铁有限公司 董事、总经理 2001-6 2008-9 否 张家港保税区汇达实业有限公司 董事长 2004-6 否 安徽金安矿业有限公司 董事长 2006-7 否 南京金腾钢铁有限公司 董事长 2008-9 否 杨思明 南京钢铁有限公司 董事长 2008-9 否 香港金腾国际有限公司 董事长 2008-9 否 宁波钢铁有限公司 董事 2008-9 2009-2 否 南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限 董事长 2008-9 2009-7 否 公司 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 董事长 2009-7 否 南京南钢嘉华新型建材有限公司 董事长 2008-9 否 南京南钢钢铁联合有限公司 董事、总经理 2009-5 否 南京南钢产业发展有限公司 董事 2009-9 否 南京南钢产业发展有限公司 总经理 2009-12 否 南京金腾钢铁有限公司 董事 2008-9 否 南京钢铁有限公司 董事、总经理 2008-9 否 吕 鹏 香港金腾国际有限公司 副董事长 2008-9 否 宁波钢铁有限公司 董事 2008-9 2009-2 否 南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限 副董事长 2008-9 2009-7 否 公司 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 副董事长 2009-7 否 南京南钢嘉华新型建材有限公司 董事 2008-9 否 南京南钢钢铁联合有限公司 副总经理 2009-5 否 陶 魄 南京南钢产业发展有限公司 副总经理 2009-12 否 南京钢铁集团有限公司 总经理 2008-9 否 黄一新 南京南钢钢铁联合有限公司 副总经理 2009-5 否 南京南钢产业发展有限公司 副总经理 2009-12 否 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限 副董事长 2008-9 2009-7 否 公司 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 副董事长 2009-7 否 南京南钢钢铁联合有限公司 总会计师 2009-5 否 南京南钢产业发展有限公司 总会计师 2009-12 否 南京金腾钢铁有限公司 董事 2008-9 否 孙亦民 南京钢铁有限公司 董事 2008-9 否 香港金腾国际有限公司 董事 2008-9 否 宁波钢铁有限公司 监事 2008-9 2009-2 否 南京鑫源招标咨询有限公司 董事长 2008-11 否 南京钢铁有限公司 监事会主席 2005-11 否 吕庆明 党委副书记、 南京钢铁集团有限公司 1998-10 否 纪委书记 魏慕东 南京南钢产业发展有限公司 炼铁新厂厂长 2009-9 否 (四) 董事、监事、高级管理人员的报酬确定 董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策和报告期经营业绩状况，提 董事、监事、高级管理人 交年度薪酬报告由公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董 员报酬的决策程序 事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案提交股东大会审议批准。 报告期，公司对董事、监事和高级管理人员实行与经营业绩相挂钩的激 董事、监事、高级管理人 励和约束机制。其报酬实行年薪收入分配政策，由基础年薪和效益奖励 员报酬确定依据 年薪组成。其中，基础年薪占60%，效益奖励年薪占40%。 (五) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 姚永宽 职工代表监事 选举产生 蒋筱春 职工代表监事 离任 人事变动 蒋筱春 副总经理 聘任 董事会聘任 王经民 副总经理 离任 退 休 (六) 公司员工情况 在职员工总数 5,510 公司需承担费用的离退休职工人数 618 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 4,324 销售人员 99 技术人员 612 财务人员 52 管理人员 423 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上学历 891 大专学历 1,155 高中（含中专）学历 2,119 初中及以下 1,345 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，建立并不断完善公司法人治理制度和运行有效的内部控制体系。 公司治理实际情况与证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。 1、关于公司股东与股东大会 报告期内，公司召开的2008 年年度股东大会和2009 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。 公司确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利。 公司一贯重视对股东的回报，同时报告期内，根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第57 号）等规定，公司结合实际情况修改了 《公司章程》，进一步明确了现金分红政策。 2、关于控股股东与公司的关系 公司已制订了《控股股东行为规范》和《关联交易管理办法》。公司与控股股东及其它关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立核算、独立承担责任和风险，不存在控股股东直接或间接干预公司的决策及依法开展生产经营活动，损害公司及其他股东的权益的情形。 截至本年度报告披露时止，公司重大资产重组工作正在进行中。重组完成后，南钢钢铁主业资产将全部进入本公司，实现整体上市的目标。这将进一步增强本公司的独立性，大幅减少关联交易。 3、关于董事与董事会 公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。公司已制订《董事会议事规则》，董事会会议按照规定的程序进行；公司聘任了三名独立董事，占公司董事总人数的比例达到三分之一。公司已制定《独立董事工作制度》，以进一步完善公司的法人治理结构，更好地发挥公司独立董事的作用。 公司已设立董事会下属五个专门委员会（战略委员会、审计委员会、提名委员会、定价委员会、薪酬与考核委员会），形成了科学、高效的决策执行体系和激励约束机制，以充分发挥董事会的职能作用。 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 4、关于监事与监事会 报告期内，按照《公司章程》规定的监事选聘程序，公司职工代表大会选举了一名职工代表监事。 公司已制订《监事会议事规则》。报告期内，公司监事会召开四次会议。公司监事和监事会独立有效地行使对公司董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查，审核定期报告 ，审查关联交易等重大事项，维护公司及股东的合法权益。 5、关于公司的高级管理人员 公司董事会在报告期内聘任蒋筱春先生为公司副总经理，另因王经民先生已到法定退休年龄，同意其辞去公司副总经理职务。 公司高级管理人员按照董事会的决议履行职责，严格遵循公司已制订的《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》等相关规定。 6、关于利益相关者 公司尊重职工、银行及其他债权人、客户、供应商、投资者、社区等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展，并将此作为公司运作中所遵循的一贯准则。 公司在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在社区环境保护等问题，重视公司的社会责任。公司从2008 年起开始发布社会责任报告。 7、关于信息披露与透明度 公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定制订了《信息披露管理办法》。本报告披露时，公司已对该制度重新修订，补充完善了年报信息披露重大差错责任追究制度和加强对外部信息使用人使用公司未公开信息管理的内容，并经公司第四届董事会第九次会议审议通过。 公司按照《信息披露管理办法》的要求严格规范公司的信息披露行为，认真履行信息披露的义务，完整、准确、及时地进行信息披露工作。公司董事会秘书负责公司信息披露工作。 报告期内，公司一如既往秉承公平、公正的原则，保证中小股东的知情权，充分维护投资者的利益。公司现场接待了投资者百余人次调研活动，此外还有效的利用电话与网络等平台与投资者进行有效的交流。 8、公司治理专项活动整改情况 公司以中国证监会组织开展的上市公司治理专项活动为契机，进一步完善内部管理制 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 度，提高公司规范运作水平，对查找出的治理方面存在的问题进行了整改，形成了《南京钢铁股份有限公司关于公司治理专项活动整改事项完成情况的报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。 2009 年是“上市公司治理整改年”。公司着眼于持续整改事项，进一步完善治理结构和规范运作。报告期，公司已启动重大资产重组工作，重组完成后，整改报告中“尽量减少关联交易金额及在同类交易中的比重”的持续整改事项将得以落实。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 是否连续 本年应参 以通讯方 亲自出席 委托出席 缺席 两次未亲 董事姓名 是否独立董事 加董事会 式参加次 次数 次数 次数 自参加会 次数 数 议 杨思明 董事长 6 6 0 0 0 否 吕鹏 副董事长 6 5 0 1 0 否 秦 勇 董事、总经理 6 6 0 0 0 否 陶 魄 董事 6 5 0 1 0 否 黄一新 董事 6 6 0 0 0 否 孙亦民 董事 6 6 0 0 0 否 黄旭芒 独立董事 6 6 0 0 0 否 陈传明 独立董事 6 6 0 0 0 否 应文禄 独立董事 6 6 0 0 0 否 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 为了进一步完善公司治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《南京钢铁股份有限公司章程的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会颁布的 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和《上市公司治理准则》等相关规定，董事会制定了《南京钢铁股份有限公司独立董事制度》，并经三次修订。《南京钢铁股份有限公司独立董事制度》对公司独立董事的任职条件、独立性、提名选举和更换、作用、责 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 任和义务以及独立董事的工作条件、年报工作制度做了具体说明和规定。 报告期内，公司独立董事勤勉尽责、认真行使职权，出席了各次董事会会议，对公司章程修改、高管聘任、聘任审计机构、关联交易等事项都发表了独立意见，履行了独立董事职责，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否 独立 情况说明 完整 业务方面独立完 公司业务方面独立于控股股东，自行签订合同采购原燃材料、生产和销售 是 整情况 产品，拥有独立完整的业务体系及自主经营能力。 公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系，公司人员独立于控股股东。 全体员工与公司签订了劳动合同。本公司总经理、副总经理、董事会秘书人员方面独立完 是 和总会计师等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司的董事、整情况 监事及高级管理人员均通过合法程序选聘，不存在控股股东干预公司人事 任免决定的情形。 公司拥有独立于控股股东的生产系统、工业产权、非专利技术等，资产完资产方面独立完 是 整独立。同时，控股股东及相关关联方均不存在违规占用本公司资金、资整情况 产及其他资源的情形。 机构方面独立完 是 公司按照规范运作的原则设置职能管理部门，组织管理系统健全。 整情况 公司设立财务部独立行使职能，建立了独立的会计核算体系和财务管理制财务方面独立完 是 度。本公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的整情况 ☆ 情况。公司独立在银行开户并独立依法纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目标 是： 1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织机构，形成科学的决策机制、执行机制和 监督机制，保证公司战略目标和经营目标的实现。 内部控制 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，提高公司经营活动的效率和效果， 建设的总 保证公司各项业务活动的健康运行。 体方案 3、避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为， 确保公司资产的安全、完整和增值。 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。 5、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 报告期，公司在原有基础上进一步健全了内部控制体系和制度建设。根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会和上海证券交易所等有关法律、法 内部控制 规和文件要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，以全面性、重要 制度建立 性、制衡性、适应性、成本效应性为原则，对生产经营、财务管理、信息披露等内部控 健全的工 制制度进行了补充、修订和完善。报告期，公司根据《关于修改上市公司现金分红若干 作计划及 规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号）等规定对《公司章程》进行相应 其实施情 修订，进一步明确了现金分红政策。截至本报告披露时，公司已对《信息披露管理办法》 况 重新修订，补充完善了年报信息披露重大差错责任追究制度和加强对外部信息使用人使 用公司未公开信息管理的内容，并经公司第四届董事会第九次会议审议通过。 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 公司制定了《内部审计制度》，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了规定。 内部控制 明确审计部为公司董事会对公司进行稽核监督的机构，要求按照有利于事前、事中、事 检查监督 后监督的原则，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查 部门的设 对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，以确保内部控制的贯彻实施和经营活 置情况 动的正常进行。 公司董事会对 2009 年度内部控制进行了自我评估，评估发现，自 2009 年度 1 月1 日起 至报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 内部监督 公司董事会认为，自本年度 1 月1 日起至本报告期末，公司已根据实际情况和管理需要， 和内部控 建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的 制自我评 各个层面和各个环节，并得到有效实施。 价工作开 公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告已于2010年3月18日经公司第四届董事 展情况 会第九次会议审议通过。公司董事会及其全体成员对内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 董事会对 公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下 内部控制 设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内 有关工作 部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。 的安排 与财务核 公司财务管理符合《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》的规定。 算相关的 公司制定了《内部财务管理制度》，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理 内部控制 的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务管理工作的顺利进行。江苏天衡会 制度的完 计师事务所对公司 2009年与财务报表相关的内部控制制度进行了核实评价，并出具了 善情况 《内部控制审核报告》。 内部控制 公司内部控制制度的制定和实行，对于完善公司治理、提升公司管理水平起到了重要的 存在的缺 保障作用。公司将根据实际和中国证监会、上海证券交易所及相关监管部门的要求，不 陷及整改 断健全和完善各项内控管理制度，并使之得到认真的贯彻执行。 情况 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 报告期，公司对高级管理人员继续实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，由基础年薪、效益奖励年薪组成其年薪收入。基础年薪按月支付，效益奖励年薪根据主要经济考核指标和辅助经济考核指标确定。公司高级管理人员的年薪报酬由董事会薪酬与考核委员会提请董事会审议批准。 (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任的报告，同时披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见。（见本报告附件） (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 根据中国证券监督管理委员会〔2009〕34 号关于做好上市公司 2009年年度报告及相关工作的公告中强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量的要求，公司修订了《南京钢铁股份有限公司信息披露管理办法》。公司第四届董事会第九次会议审议通过修订后 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 的《南京钢铁股份有限公司信息披露管理办法》。修订后的《南京钢铁股份有限公司信息披露管理办法》增加了年报信息披露重大差错责任追究制度的相关内容。 报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年年度股 《中国证券报》、《上海证券 2009 年4 月22 日 2009 年4 月23 日 东大会 报》和《证券时报》 二〇〇八年年度股东大会于2009年4月22 日上午举行，本次股东大会审议并通过下列议案： 1、董事会工作报告； 2、监事会工作报告； 3、二〇〇八年年度报告及摘要； 4、二〇〇八年财务决算报告； 5、二〇〇九年财务预算报告； 6、关于二〇〇八年年度利润分配的议案； 7、关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案； 8、关于公司二〇〇九年度日常关联交易的议案； 9、关于二〇〇八年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告； 10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案； 11、关于修改《公司章程》的议案； 12、二〇〇八年度独立董事述职报告。 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 《中国证券报》、《上海证券 2009 年第一次 2009 年 12 月10 日 2009 年 12 月 11 日 报》和《证券时报》 二〇〇九年第一次临时股东大会于2009年12月10日下午召开，本次临时股东大会审议并通过了以下议案： 1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产有关条件的议案； 2、关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案： （1）本次重大资产重组的方式； （2）发行股票的种类和面值； 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 （3）发行方式； （4）发行对象及认购方式； （5）发行的定价基准日及发行价格； （6）发行数量； （7）发行数量、发行价格的调整； （8）本次发行拟购买的目标资产及其定价方式； （9）限售期安排； （10）本次发行前滚存未分配利润的安排； （11）目标资产定价基准日至交割日期间损益的归属； （12）上市地点； （13）本次决议有效期； （14）目标资产办理权属转移的合同义务及违约责任。 3、关于提请股东大会批准南京南钢钢铁联合有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案； 4、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案。 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 2009 年是钢铁行业经历严峻考验的一年。自2008 年下半年国际金融危机爆发以来，受全球经济衰退的影响，国内钢材产品需求和出口急剧下降，钢铁企业效益大幅下滑，企业生产经营陷入严重困难的境地。在国家“保增长、扩内需、调结构”应对国际金融危机的一系列政策措施出台并付诸实施后，钢铁生产经营逐步得到恢复。 在复杂多变的形势面前，公司上下团结一心、攻坚克难，坚持以效益为中心，以市场为导向，强化品种研发和市场营销等重点工作，基本实现了年度生产经营综合计划确定的生产经营主要目标。 第一、生产水平再创新高。生产系统持续开展工序降本，保证了生产全面开足和连续高效运行。2009 年公司钢产量为550.13 万吨，同比增长 10.79%；生铁产量为603.18 万吨，同比增长 17.33%；钢材产量为473.86 万吨，同比增长 11.47%。中板和中厚板卷 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 产量为 313.57 万吨，同比增长3.28%，产量行业排名第五(产量排名据《中国钢铁工业统计月报》，下同)。同时下大力气抓好技术经济指标进步，2009 年列入钢铁企业可比的68 项主要技经指标中，有54 项指标好于上年，排名前五的有 17 项，排名前三的有 10 项，排名第一的有4 项。 第二、市场营销再创佳绩。一是加强定价管理，敏锐把握市场变化，及时调整产品售价，并根据各区域市场和重点用户的需求变化，优化资源配置。二是强化责任、加大考核。推行接单和毛利润双重考核，加大激励考核力度，促使销售人员争抢效益好的订单。三是紧盯大行业和大用户，积极做好订单承接和销售服务。专门成立效益支柱产品攻关小组，围绕国家拉动内需项目和重点领域开展攻关，先后打进沪宁城际铁路、南京南站、京沪高速铁路等重点工程。在巩固与重点用户合作的同时，积极发展新的直供用户，包括熔盛重工、金海湾船厂、法国道达尔等重要用户。四是深化用户满意工程活动，全面提升服务水平。客户满意水平进一步提高，第三方调查的顾客满意度达到80%。全年钢材产销率和资金回笼率继续保持 100%。 第三、采购降本成效突出。针对全年钢价总体低迷的形势，全面加大采购降本力度，努力通过采购降本弥补钢价下降带来的效益损失。一是加强采购信息研究，准确把握市场走势，抓好各类物资的低价位超储和谷底采购。二是坚持招标及比质比价采购原则，参与钢厂联合招标，通过提高招标率来降低采购成本。三是充分发挥战略合作伙伴的作用，鼓励供应商降低合同价格，与公司一道分担金融危机的负面影响。四是进一步理顺采购供应流程，逐步取消原燃料采购的代理环节。 第四、品种质量再获进步。以重点推进品种为突破口，品种工作水平得到进一步提高。报告期内，公司共投入4.46 亿元研发资金，先后开发出9Ni 超低温容器钢、特殊用途管线钢、海洋工程用钢等 30 余个新钢种。目前，公司是国内能开发9Ni 钢仅有的三家企业之一，也是具备核电用钢生产资质的六家企业之一，还是具备石油储罐用钢生产资质的六家企业之一。全年品种钢材产量为371.39 万吨，同比增长 1.77%。其中船用钢板产量 155.38 万吨，同比增长4.32%，产量行业排名第二；锅炉容器板26.24 万吨，同比增长50.03%，产量行业排名第三；桥梁板10.96 万吨，产量行业排名第五。新品市场推广速度不断加快，石油储罐用钢的市场推广量超过 14 万吨，高强板超过 7 万吨，特殊用途管线钢达到2.9 万吨。质量体系有效运行，实物质量稳定受控。按API Q1 标准建立的石油石化和天然气用钢质量体系通过美国石油协会的现场审核，保持了认证注册资质。热轧结构钢板、压力容器板、海工板等7 大类产品先后通过国内外产品认证。 南京钢铁股份有限公司 2009年年度报告 第五、节能环保明显进步。2009 年，公司环保设施同步运行率达到99%，污染物排 放指标达到或接近清洁生产一级水平。节能环保指标持续改善，全年吨钢二氧化硫排放量 较上年下降21.11%，吨钢烟粉尘排放量较上年下降4.59%，吨钢化学耗氧量较上年下降 3 74.14%；吨钢综合能耗为620 kgce/t，较上年下降4.76%；吨钢新水消耗3.87m /t，较 上年下降20.21％；中厚板卷厂大转炉通过煤气回收发电持续实现负能炼钢。2009 年公 司 12 项生产工序能耗指标较上年均取得进步，在全国钢铁行业排名中进入前五名的有4 项，其中焦化和中板生产工序能耗指标排名第二。 报告期，公司实现营业收入233.04 亿元，同比降低 17.81%；实现营业利润1.37 亿 （未完）  |