[年报]600658电子城2009年年度报告
北京电子城投资开发股份有限公司2009 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人卜世成、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）何然声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京电子城投资开发股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 电子城 Beijing Electronic Zone Investment and 公司的法定英文名称 Development CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 BEZ 公司法定代表人 卜世成 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕延强 尹紫剑 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路 4 号友谊大厦三层 北京市朝阳区酒仙桥路 4 号友谊大厦三层 电话 010-64313278 010-64313278 传真 010-64311566 010-64311566 电子信箱 bez@bez.com.cn yinzj@bez.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号电子城科技大厦 16 层 注册地址的邮政编码 100015 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路 4 号友谊大厦三层 办公地址的邮政编码 100015 电子信箱 bez@bez.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 北京电子城投资开发股份有限公司 2009年年度报告 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 电子城 600658 兆维科技 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1986年 12月 24 日 公司首次注册登记地点 北京市崇文区永定门外琉璃井东街 3 号 公司变更注册登记日期 2010年 2月23 日 公司变更注册登记地点 北京市工商行政管理局 最后一次变更 企业法人营业执照注册号 110000001007641 税务登记号码 110105101514043 组织机构代码 10151404-3 公司聘请的会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22 层 2010年 2月23 日，公司名称由“北京兆维科技 股份有限公司”变更为“北京电子城投资开发股 公司其他基本情况 份有限公司”；公司股本由原 167,023,116.00 股增至 580,097,402.00 股，公司法定代表人由 赵炳弟先生变更为卜世成先生。 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 448,312,906.62 利润总额 458,812,878.55 归属于上市公司股东的净利润 317,174,075.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 308,503,983.41 经营活动产生的现金流量净额 156,596,777.95 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业 中关村科技园区电子城科技 业务密切相关，按照国家统一标准 4,430,000.00 园管理委员会对 IT 产业园的 定额或定量享受的政府补助除外） 财政补贴款。 计入当期损益的对非金融企业收取 952,751.50 资金拆借产生的利息收支。 的资金占用费 受托经营取得的托管费收入 440,740.46 受托经营资产的收益。 占地补偿费收入 680 万元，捐 除上述各项之外的其他营业外收入 6,069,971.93 赠支出 100万元，其他 和支出 269,971.93元。 其中捐赠支出和罚款支出不 所得税影响额 -3,223,371.86 能在所得税前扣除。 合计 8,670,092.03 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 北京电子城投资开发股份有限公司 2009年年度报告 本期比上年 主要会计数据 2009 年 2008 年 2007 年 同期增减(%) 营业收入 1,291,474,935.01 322,717,490.52 300.19 262,636,376.19 利润总额 458,812,878.55 180,039,184.10 154.84 128,046,715.93 归属于上市公司股东 317,174,075.44 132,459,959.80 139.45 106,136,501.16 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 308,503,983.41 117,416,212.65 162.74 86,540,233.92 的净利润 经营活动产生的现金 156,596,777.95 -482,678,384.46 132.24 372,228,207.14 流量净额 本期末比上 2009 年末 2008 年末 年同期末增 2007 年末 减(%) 总资产 2,680,526,185.48 2,816,525,990.20 -4.83 3,339,089,379.39 所有者权益（或股东 1,346,005,818.90 1,056,375,042.70 27.42 917,842,560.81 权益） 本期比上年同期增减 主要财务指标 2009 年 2008 年 2007 年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.74 0.32 131.25 0.26 稀释每股收益（元／股） 0.74 0.32 131.25 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.72 0.28 157.14 0.21 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 25.97 13.55 增加 12.42个百分点 13.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 25.26 12.01 增加 13.25个百分点 10.74 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.27 -1.17 123.08 0.90 股） 2009 年 2008 年 本期末比上年同期末增 2007 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.32 2.56 -9.38 2.22 股） 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 积 比例 送 比例 数量 发行新股 金 其他 小计 数量 (%) 股 (%) 转 股一、有限 售条件股 24,828,418 14.87 413,074,242 -24,828,418 388,245,824 413,074,242 71.21 份 1、国家持 北京电子城投资开发股份有限公司 2009年年度报告 股 2、国有法 24,828,418 14.87 409,801,078 -24,828,418 384,972,660 409,801,078 70.65 人持股 3、其他内 3,273,164 3,273,164 3,273,164 0.56 资持股 其中： 境 内非国有 3,273,164 3,273,164 3,273,164 0.56 法人持股 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 142,194,742 85.13 24,828,418 24,828,418 167,023,160 28.79 通股份 1、人民币 142,194,742 85.13 24,828,418 24,828,418 167,023,160 28.79 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 167,023,160 100.00 413,074,242 413,074,242 580,097,402 100.00 总数 股份变动的批准情况 （1）公司股权分置改革方案于2006年6月6 日获得北京市人民政府国有资产监督管 理委员会《关于北京兆维科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（京国资产权 字[2006] 142号），并经2006年6月12 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议 通过。公司股权分置改革已于2006年6月26 日实施。 公司第一次有限售条件的流通股于2007年6月26 日上市流通，上市流通数量为 8,351,158股。公司第二次有限售条件的流通股于2008年6月26 日上市流通，上市流通 数量为8,351,158股。公司第三次有限售条件的流通股于2009年6月26 日上市流通，上 市流通数量为24,828,418股。 （2）公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称本次交易）方案 于2009 年4 月22 日，获得北京市国资委的原则性批复文件；2009 年6 月8 日，公司 取得北京市国资委关于本次交易评估项目的核准。 北京电子城投资开发股份有限公司 2009年年度报告 2009 年6 月26 日本次交易经公司2009 年第一次临时股东大会审议通过。 2009 年11 月18 日，公司收到了中国证监会《关于核准北京兆维科技股份有限公司重大资产重组及向北京和智达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]1182 号），及《关于核准北京和智达投资有限公司及其一致行动人公告北京兆维科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2009]1183 号）。 股份变动的过户情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》、《证券变更登记证明》，公司已于2009 年12 月11、14 日办理完毕了公司09年重大资产重组股份过户和登记手续。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司总资产及净资产将相应增加；公司的资产规模大幅提高；公司每股收益、每股净资产都将相应较大增加。 2、限售股份变动情况 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 日期 北京兆维 电子（集 2009年 6 24,828,418 24,828,418 股权分置改革 团）有限 月 26 日 责任公司 承诺新增股份 北京和智 发行结束之日 2012年 12 达投资有 381,979,181 381,979,181 起三十六个月 月 14 日 限公司 内，持有股份 全部锁定 承诺新增股份 北京七星 发行结束之日 华电科技 2012年 12 11,456,076 11,456,076 起三十六个月 集团有限 月 14 日 内，持有股份 责任公司 全部锁定 承诺新增股份 京东方科 发行结束之日 技集团股 2012年 12 9,819,493 9,819,493 起三十六个月 份有限公 月 14 日 内，持有股份 司 全部锁定 承诺新增股份 北京东光 发行结束之日 微电子有 2012年 12 1,636,582 1,636,582 起三十六个月 限责任公 月 14 日 内，持有股份 司 全部锁定 承诺新增股份 北京燕东 发行结束之日 2012年 12 微电子有 1,636,582 1,636,582 起三十六个月 月 14 日 限公司 内，持有股份北京电子城投资开发股份有限公司 2009年年度报告 全部锁定 承诺新增股份 北京信息 发行结束之日 2012年 12 职业技术 1,636,582 1,636,582 起三十六个月 月 14 日 学院 内，持有股份 全部锁定 承诺新增股份 中国电子 发行结束之日 2010年 12 物资北京 1,636,582 1,636,582 起十二个月 月 14 日 公司 内，持有股份 全部锁定 承诺新增股份 北京市将 发行结束之日 台经济技 2010年 12 3,273,164 3,273,164 起十二个月 术开发公 月 14 日 内，持有股份 司 全部锁定 合计 24,828,418 24,828,418 413,074,242 413,074,242 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 交易 发行价 获准上市交 衍生证券 发行日期 发行数量 上市日期 终止 格（元） 易数量 的种类 日期股票类 兆维科技 2009年12月 14 日 6.03 413,074,242 2009年 12月 14 日 413,074,242 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆维科技股份有限公司重大资产重组及 向北京和智达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]1182 号），及《关于核准北京和智达投资有限公司及其一致行动人公告北京兆维科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2009]1183 号）核准，公司于2009 年12月14 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行413,074,242 股股份的登记工作。 2、公司股份总数及结构的变动情况 2009 年公司非公开发行股份413,074,242 股，实施完成后公司股份总数由 167,023,160股增至580,097,402股。公司非公开发行股份413,074,242 股,已经中审亚太会计师事务所审验，并出具了验资报告（中审亚太验字[2009]010561 号）。根据该验资报告，变更后的注册资本为人民币580,097,402.00元，股本为人民币580,097,402.00 元。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 北京电子城投资开发股份有限公司 2009年年度报告 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 19,073 户 前十名股东持股情况 质押 持股 持有有限售 或冻 报告期内增 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 结的 减 (%) 量 股份 数量 北京和智达投资有限公司 国有法人 69.99 405,981,375 405,981,375 381,979,181 无 未 太平洋证券股份有限公司 未知 2.07 12,033,273 12,033,273 知 北京七星华电科技集团有 未 未知 1.97 11,456,076 11,456,076 11,456,076 限责任公司 知 北京兆维电子(集团)有限 国有法人 1.72 10,000,000 -24,002,194 无 责任公司 京东方科技集团股份有限 未 未知 1.69 9,819,493 9,819,493 9,819,493 公司 知 中国银行－华夏大盘精选 未 未知 0.90 5,206,421 5,206,421 证券投资基金 知 北京市将台经济技术开发 未 未知 0.56 3,273,164 3,273,164 3,273,164 公司 知 中国农业银行股份有限公 未 司－新华优选成长股票型 未知 0.55 3,168,124 3,168,124 知 证券投资基金 未 北京信息职业技术学院 未知 0.28 1,636,582 1,636,582 1,636,582 知 北京东光微电子有限责任 未 未知 0.28 1,636,582 1,636,582 1,636,582 公司 知 ☆ 未 北京燕东微电子有限公司 未知 0.28 1,636,582 1,636,582 1,636,582 知 未 中国电子物资北京公司 未知 0.28 1,636,582 1,636,582 1,636,582 知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股 股东名称 股份种类及数量 份的数量 北京和智达投资有限公司 24,002,194 人民币普通股 24,002,194 太平洋证券股份有限公司 12,033,273 人民币普通股 12,033,273 北京兆维电子(集团)有限责任公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 5,206,421 人民币普通股 5,206,421 中国农业银行股份有限公司－新华优选 3,168,124 人民币普通股 3,168,124 成长股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司－华夏策略精选 1,340,162 人民币普通股 1,340,162 灵活配置混合型证券投资基金 于庆丽 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 祝少忠 890,627 人民币普通股 890,627 郭泽伟 850,000 人民币普通股 850,000 王启明 810,000 人民币普通股 810,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京和智达投资有限公司与北京兆维电子（集团）有限北京电子城投资开发股份有限公司 2009年年度报告 责任公司均为北京电子控股有限责任公司全资子公司， 其之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人；中国银行－华夏大盘精选证券投资 基金与中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置 混合型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理； 公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关 系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 序 有限售条件股东 售条件股份 可上市交易 新增可上市交易 限售条件 号 名称 数量 时间 股份数量 承诺新增股份发行结束 北京和智达投资 1 381,979,181 2012年 12月 14 日 之日起三十六个月内， 有限公司 持有股份全部锁定 北京七星华电科 承诺新增股份发行结束 2 技集团有限责任 11,456,076 2012年 12月 14 日 之日起三十六个月内， 公司 持有股份全部锁定 承诺新增股份发行结束 京东方科技集团 3 9,819,493 2012年 12月 14 日 之日起三十六个月内， 股份有限公司 持有股份全部锁定 承诺新增股份发行结束 北京市将台经济 4 3,273,164 2010年 12月 14 日 之日起十二个月内，持 技术开发公司 有股份全部锁定 承诺新增股份发行结束 北京信息职业技 5 1,636,582 2012年 12月 14 日 之日起三十六个月内， 术学院 持有股份全部锁定 承诺新增股份发行结束 北京东光微电子 6 1,636,582 2012年 12月 14 日 之日起三十六个月内， 有限责任公司 持有股份全部锁定 承诺新增股份发行结束 北京燕东微电子 7 1,636,582 2012年 12月 14 日 之日起三十六个月内， 有限公司 持有股份全部锁定 承诺新增股份发行结束 中国电子物资北 8 1,636,582 2010年 12月 14 日 之日起十二个月内，持 京公司 有股份全部锁定 北京和智达投资有限公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、京东方科 技集团股份有限公司、北京东光微电子有限责任公司、北京燕东微电子有限 上述股东关联关系或 公司、北京信息职业技术学院均为北京电子控股有限责任公司全资或控股子 一致行动人的说明 公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 北京市将台经济技术开发公司、中国电子物资北京公司与其他股东未有关联 关系，除同时参加公司 09 年资产重组事项外，未有任何其他一致行动行为。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 北京和智达投资有限公司（以下简称“和智达”）持有公司405,981,375股，占公司总股本的69.99%，成为公司第一大股东。北京电子控股有限责任公司持有和智达100%股权，为公司的实际控制人，其主要从事国有资产管理；通信类、广播电视视听类；计算北京电子城投资开发股份有限公司 2009年年度报告 机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。 (2) 控股股东情况 ○ 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 北京和智达投资有限公司 单位负责人或法定代表人 卜世成 成立日期 2008年 10月 30 日 注册资本 3,000 主要经营业务或管理活动 投资及投资管理 (3) 实际控制人情况 ○ 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 北京电子控股有限责任公司 单位负责人或法定代表人 卜世成 成立日期 1997年 4月8 日 注册资本 130,737 授权内的国有资产管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备 及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子 主要经营业务或管理活动 测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行 业的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 北京和智达投资有限公司 新控股股东变更日期 2009年 12月 14 日 新控股股东变更情况刊登日期 2009年 12月 17 日 新控股股东变更情况刊登报刊 中国证券报、上海证券报 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京电子城投资开发股份有限公司 2009年年度报告 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 报告期内 年 年 是否在股 变 从公司领 初 末 东单位或 性 年 动 取的报酬 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 其他关联 别 龄 原 总额（万 股 股 单位领取 因 元）（税 数 数 报酬、津贴 前） 卜世成 董事长 男 59 2009年12月28日 2012年12 月27日 0 0 是 吴文学 副董事长 男 44 2009年12月28日 2012年12 月27日 0 0 是 王洪福 董事、总裁 男 60 2009年12月28日 2012年12 月27日 0 0 1.24 否 袁汉元 董事 男 54 2009年12月28日 2012年12 月27日 0 0 是 徐伯才 独立董事 男 67 2008年6 月27 日 2011年6 月26 日 0 0 3 否 王文彦 独立董事 男 62 2008年6 月27 日 2011年6 月26 日 0 0 3 否 宋利国 独立董事 男 45 2009年12月28日 2012年12 月27日 0 0 否 监事会主 李岩 女 38 2008年6 月27 日 2012年12 月27日 0 0 是 席 刘振泉 监事 男 59 2009年12月28日 2012年12 月27日 0 0 1.23 否 王振华 监事 男 39 2009年12月28日 2012年12 月27日 0 0 0.72 否 龚晓青 副总裁 男 44 2009年12月28日 2012年12 月27日 0 0 是 齐战勇 副总裁 男 37 2009年12月28日 2012年12 月27日 0 0 1.99 否 吕延强 副总裁、董 男 41 2009年12月28日 2012年12 月27日 0 0 是 北京电子城投资开发股份有限公司 2009年年度报告 事会秘书 陈丹 财务总监 女 43 2009年12月28日 2012年12 月27日 0 0 26.77 否 赵炳弟 董事长 男 49 2008年6 月27 日 2009年12 月28日 0 0 是 杨存书 副董事长 男 58 2008年6 月27 日 2009年12 月28日 0 0 是 董事、总经 刘会阳 男 46 2008年6 月27 日 2009年12 月28日 0 0 29.94 否 理 张英朝 董事 男 57 2008年6 月27 日 2009年12 月28日 0 0 是 宋士军 董事 男 46 2008年6 月27 日 2009年12 月28日 0 0 是 赵日新 董事 男 49 2008年6 月27 日 2009年12 月28日 0 0 是 郭鹏 董事 男 32 2008年6 月27 日 2009年12 月28日 0 0 是 舒华英 独立董事 男 63 2008年6 月27 日 2009年12 月28日 0 0 3 否 刘民强 独立董事 男 53 2008年6 月27 日 2009年12 月28日 0 0 3 否 荣春梅 监事 女 38 2008年6 月27 日 2009年12 月28日 0 0 是 樊兵 监事 女 46 2008年6 月27 日 2009年12 月28日 0 0 是 邢雅 监事 女 43 2008年6 月27 日 2009年12 月28日 0 0 7.18 否 李兰响 监事 男 52 2008年6 月27 日 2009年12 月28日 0 0 22.01 否 杨世伟 副总经理 男 53 2008年6 月27 日 2009年12 月28日 0 0 23.76 否 董永生 副总经理 男 35 2008年6 月27 日 2009年12 月28日 0 0 22.22 否 时晓东 副总经理 男 34 2008年6 月27 日 2009年12 月28日 0 0 21.47 否 合计 / / / / / / 170.53 / 卜世成：曾任北京电子信息产业（集团）公司党委书记、副董事长，北京市境外融投资管理中心党组书记、主任，北京市国有资产经营有限责任公司党组书记、副董事长；现任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长，北京和智达投资有限公司执行董事，本公司董事长。 吴文学：曾任北京握拉菲装食品有限公司总经理，北京工美集团有限责任公司党委委员、党委常委、副总经理，北京友发国际工程设计咨询公司副总经理；现任北京电子控股有限责任公司副总经理，北京和智达投资有限公司总经理，本公司副董事长。 王洪福：曾任北京广播器材厂副厂长，北京电子城有限责任公司常务副总经理，北京电子城科技园管委会常务副主任，北京电子控股有限责任公司副总经理；现任北京电子城有限责任公司总经理，本公司董事、总裁。 袁汉元：曾任北京半导体器件六厂副厂长，北京电子控股有限责任公司业务一部部长；现任北京电子控股有限责任公司副总经理，本公司董事。 徐伯才：曾任国营第七三八厂总会计师、副厂长，北京兆维电子（集团）有限责任公司董事、副总裁、总会计师，广西阳光股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 王文彦：曾任北京市地方税务局副局长、党组副书记，国家税务总局征收管理司司长,中国工商银行非执行董事。现任中国注册税务师协会副秘书长，北京华联商厦股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 宋利国：曾任香港陈钧洪律师行中国法律顾问、丹敦浩国际律师事务所中国法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第二、三、四届董事会独立董事。现任：众达国际法律事务所香港注册外国顾问律师（中国），中国国际经济贸易仲裁委员会和深圳仲裁委员会在册仲裁员，安徽大学法学院客座副教授，本公司独立董事。 北京电子城投资开发股份有限公司 2009年年度报告 李岩：曾任国营第七九八厂总会计师。现任北京电子控股有限责任公司审计法务部部长，本公司监事会主席。 刘振泉：曾任北京元件十厂党委书记，北京牡丹集团党委书记。现任北京电子城有限责任公司党委书记，本公司监事。 王振华：1992年7月参加工作至今在北京市丽水嘉园房地产开发有限公司工作，现任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司工程部经理，本公司职工代表监事。 龚晓青：曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁，北京京东方置业有限公司董事长，北京昭德置业有限公司董事总经理，北京电子控股有限责任公司业务一部副部长、地产与创意部部长。现任北京电子城有限责任公司常务副总经理，北京正东电子动力集团有限公司董事，本公司副总裁。 齐战勇：曾任北京丽水嘉园房地产开发中心常务副经理、工会主席、总经理。现任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司执行董事兼总经理，本公司副总裁。 吕延强：曾任北京京城环保产业发展有限责任公司财务总监，北京正东电子动力集团有限公司董事、副总经理，北京电子控股有限责任公司资本证券部部长。现任本公司副总裁、董事会秘书。 陈丹：曾任北京爱立信通信系统有限公司财务副总监，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总会计师、执行副总裁，本公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。现任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司财务总监，本公司财务总监。 赵炳弟：曾任北京西门子维修中心调试工程师,北京国际交换系统有限公司服务事业部经理,北京国际交换系统有限公司副总裁，本公司董事长。现任北京电子控股有限责任公司副总经理、董事，北京兆维电子（集团）有限责任公司董事长。 杨存书：曾任国营第七三八厂副总经济师、副书记兼副厂长，北京兆维电子（集团）有限责任公司副董事长兼代总裁，北京兆维电子（集团）有限责任公司党委书记、副董事长，本公司副董事长，北京信息职业技术学院党委书记。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司顾问。 刘会阳：曾任国营七三八厂一所技术员,国营七三八厂计算机事业部技术员,国营七三八厂微型计算机研究所副所长,国营七三八厂金融设备厂厂长,华鑫金融电子设备有限责任公司董事、总经理，北京兆维电子(集团)有限责任公司副总裁，本公司董事、总经理。现任北京兆维电子(集团)有限责任公司副董事长兼总裁。 张英朝：曾任北京东风电视机厂副厂长、北京牡丹电子集团副总经理、北京市人民政府电子工业办公室规划处处长、北京电子信息产业（集团）有限公司投资部总经理，北京电子控股有限责任公司投资管理部总经理，本公司董事。现任北京电子控股有限责任公司装备与器件部部长。 宋士军：曾任北京市电镀总厂副厂长、厂长，国营第七三八厂副厂长，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁，北京兆维科技股份有限公司董事。现任北京大华无线电仪器厂党委书记。 北京电子城投资开发股份有限公司 2009年年度报告 赵日新：曾任国营第七三八厂三所助理工程师，国营第七三八厂机动事业部副经理，国营第七三八厂副总工程师、代总工程师、总工程师，北京汤姆逊兆维多媒体有限公司副总经理，本公司董事。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁。 郭鹏：曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司科技质量部副经理、经理，北京兆维科技股份有限公司自助服务技术事业部副总经理，北京兆维科技股份有限公司分党委副书记、工会主席、人力资源部经理，北京兆维电子（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司董事。现任北京电子控股有限责任公司组织干部处处长、人力资源部部长。 舒华英：曾任北京索鸿电子有限公司中方总经理，北京邮电大学经济管理学院院长、硕士生导师、博士生导师，信息管理信息经济学教育部重点实验室主任，“信息管理与经济”信息产业部重点实验室主任，本公司独立董事。现任北京邮电大学教师。 刘民强：曾任北京市朝阳区人民法院审判员、副庭长，北京市高级人民法院审判员，众鑫律师事务所律师，北京市贝朗律师事物所副主任、合伙人、律师，本公司独立董事。现任北京市长安律师事物所主任，江苏中天科技股份公司独立董事。 荣春梅：曾任国营第七三八厂财务处处长，北京兆维电子（集团）有限责任公司财务部经理、党支部书记，本公司总经理助理、财务总监，北京伟创力电子有限公司财务副总监，北京兆维电子（集团）有限责任公司财务部部长，总裁助理,本公司监事。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁。 樊兵：曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司计划财务部副经理，财务审计部部长助理，本公司监事。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司财务部部长。 邢雅：曾任国营第七三八厂厂办室职员，北京兆维电子（集团）有限责任公司办公室秘书，北京兆维科技股份有限公司办公室主任助理，本公司监事。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司党群工作部副部长。 李兰响：曾任北京有线电总厂机箱制造分厂副厂长，北京兆维科技股份有限公司交换设备制造分公司副总经理，，本公司监事。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司交换设备制造分公司总经理。 杨世伟：曾任国营738厂工艺研究所副所长，国营738厂工装事业部经理，国营738厂工装模具厂厂长，北京松下控制装置有限公司副总经理，北京兆维光通信技术有限公司总经理，本公司副总经理。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁。 董永生：曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司数据网络产品事业部副总经理、党支部书记、工会主席，北京博西电力转换设备有限公司总经理，本公司副总经理、分党委副书记、纪委书记、工会主席、人力资源部经理。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司党委副书记兼组织部部长。 时晓东：曾任中信国安世华金融信息有限公司人力资源部经理，本公司企业管理部经理、总经理助理兼自助技术服务事业部总经理，北京博西电力转换设备有限公司总经理、北京兆维自助服务设备技术有限公司总经理，本公司副总经理。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁。 北京电子城投资开发股份有限公司 2009年年度报告 (二) 在股东单位任职情况 是否领 任期起 任期终 股东单位名称 担任的职务 取报酬 姓名 始日期 止日期 津贴 卜世成 北京电子控股有限责任公司 党委书记、董事长 是 北京和智达投资有限公司 执行董事 否 吴文学 北京电子控股有限责任公司 副总经理 是 北京和智达投资有限公司 总经理 否 袁汉元 北京电子控股有限责任公司 副总经理 是 李岩 北京电子控股有限责任公司 审计法务部部长 是 赵炳弟 北京电子控股有限责任公司 副总经理、董事 是 北京兆维电子（集团）有限责任公司 董事长 是 杨存书 北京信息职业技术学院 党委书记 是 张英朝 北京电子控股有限责任公司 装备与器件部部长 是 宋士军 北京兆维电子（集团）有限责任公司 执行副总裁 是 赵日新 北京兆维电子（集团）有限责任公司 执行副总裁 是 组织干部处处长、 郭鹏 北京电子控股有限责任公司 是 人力资源部部长 荣春梅 北京兆维电子（集团）有限责任公司 执行副总裁 是 樊兵 北京兆维电子（集团）有限责任公司 财务部部长 是 在其他单位任职情况 是否领 任期起 任期终 姓名 其他单位名称 担任的职务 取报酬 始日期 止日期 津贴 吴文学 京东方科技集团股份有限公司 监事会召集人 否 袁汉元 京东方科技集团股份有限公司 副董事长 否 京东方投资发展有限公司 副董事长 否 北京正东电子动力集团有限公司 董事 否 北京金龙大厦有限公司 董事长 否 王文彦 中国注册税务师协会 副秘书长 是 北京华联商厦股份有限公司 独立董事 是 宋利国 众达国际法律事务所 律师 是 中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员 否 深圳仲裁委员会 仲裁员 否 安徽大学法学院 客座副教授 否 龚晓青 北京正东电子动力集团有限公司 董事 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 董事、监事的薪酬计划经董事会批准后，提交股东大会审议通 员报酬的决策程序 过，其他高级管理人员的薪酬分配方案需报董事会批准后实施。 董事、监事、高级管理人 董事、监事、高级管理人员报酬确定是依据同行业报酬水平，结合 员报酬确定依据 本公司工资奖励制度和年度经营业绩而确定。 董事、监事和高级管理人 考核以后支付。 员报酬的实际支付情况 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ☆ 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 赵炳弟 董事长 离任 重大资产重组 北京电子城投资开发股份有限公司 2009年年度报告 杨存书 副董事长 离任 重大资产重组 刘会阳 董事、总经理 离任 重大资产重组 张英朝 董事 离任 重大资产重组 宋士军 董事 离任 重大资产重组 赵日新 董事 离任 重大资产重组 郭鹏 董事 离任 重大资产重组 舒华英 独立董事 离任 重大资产重组 刘民强 独立董事 离任 重大资产重组 荣春梅 监事 离任 重大资产重组 樊兵 监事 离任 重大资产重组 邢雅 监事 离任 重大资产重组 李兰响 监事 离任 重大资产重组 陈丹 副总经理、董事会秘书、财务总监 离任 重大资产重组 杨世伟 副总经理 离任 重大资产重组 董永生 副总经理 离任 重大资产重组 时晓东 副总经理 离任 重大资产重组 卜世成 董事长 聘任 吴文学 副董事长 聘任 王洪福 董事、总裁 聘任 袁汉元 董事 聘任 宋利国 独立董事 聘任 刘振泉 监事 聘任 王振华 监事 聘任 龚晓青 副总裁 聘任 齐战勇 副总裁 聘任 吕延强 副总裁、董事会秘书 聘任 陈丹 财务总监 聘任 (五) 公司员工情况 在职员工总数 68 公司需承担费用的离退休职工人数 37 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1 销售人员 6 技术人员 13 财务人员 15 行政人员 33 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 12 本科 32 大专 16 中专及以下 8 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 北京电子城投资开发股份有限公司 2009年年度报告 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司的股东大会、董事会、监事会运作规范，股东大会对董事会的授权明确、具体。 上市公司治理专项活动开展至今，公司按计划完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查，进一步整改等各个阶段，并根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》、及《北京证监局关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》（京证公司发[2008]85号）的要求进行了进一步的自查，结果表明，公司治理工作中涉及的整改问题均已按照要求由公司董事会、总经理办公会按照整改的需要逐条落实，认真整改，并取得成效。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 以通讯 是否独立 本年应参加 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 董事姓名 方式参 董事 董事会次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议 加次数 徐伯才 是 12 12 王文彦 是 12 8 4 否 刘民强 是 11 10 1 舒华英 是 11 9 2 否 宋利国 是 1 1 年内召开董事会会议次数 12 其中：现场会议次数 12 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，勤勉尽职，积极参加历次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，监督和指导公司经营管理工作，为公司的长远发展和管理提出专家性的意见和建议，并对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立 对公司产 改进 情况说明 完整 生的影响 措施 公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整 的业务和自主经营能力，公司拥有独立于控股股 业务方面独立 是 东的生产、采购和销售系统，主要原材料和产品 完整情况 的采购和销售不依赖于控股股东；公司与控股股 东之间不存在同业竞争。 人员方面独立 是 公司的劳动、人事、工资管理等方面独立于控股 北京电子城投资开发股份有限公司 2009年年度报告 完整情况 股东，公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总 监等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领 取薪酬。上述人员均未在股东单位担任董事以外 的其他职务。 公司与控股股东明确界定资产的权属关系；控股 资产方面独立 股东注入公司的资产独立完整、全部足额到位， 是 完整情况 并完成了相应的产权变更手续；控股股东没有违 （未完）  |