[监事会]紫光股份(000938)第四届监事会第八次会议决议公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2010—008 紫光股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议，于2010 年 3 月18 日在紫光大楼一层116 会议室召开。会议应到监事3 名实到3 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。 经审议、逐项表决，会议以3 票全票赞成，做出如下决议： 一、通过《2009 年度监事会报告》 二、通过《2009 年年度报告》正文及其摘要 同时，监事会认为董事会编制和审核公司2009 年年度报告正文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会一致保证公司2009 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以上预案需经2009 年度股东大会审议通过。 三、通过《紫光股份有限公司内部控制自我评价报告》 公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系完整，保证了控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。公司内部控制自我评价报告内容符合有关法律、法规和证券监管部门的要求，公司内部控制自我评价报告对公司内部控制制度的整体评价是真实、客观、完整的。 同时，本监事会发表独立意见如下： 1、公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法；公司建立了较为完善的内部控制制度，并按照国家有关法规的要求计提了资产减值准备，计提比例合理；未发现公司董事、总裁等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 2、2009 年度，中兴华富华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理；未发现有内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。 4、公司在进行关联交易时，遵循有关规定履行关联交易审批和操作程序，关联交易定价体现了公平、公正的原则，未发现有损害上市公司利益的情况。 紫光股份有限公司 监 事 会 2010 年3 月20 日 中财网
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