[监事会]信达地产(600657)关于第八届监事会第六次(2009年度)会议决议的公告
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2010-004号 信达地产股份有限公司关于第八届监事会第六次（2009年度）会议决议的公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信达地产股份有限公司第八届监事会第六次（2009年度）会议于2010年3月17日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座16层以现场方式召开。会议通知已于2010年3月5日以传真和送达方式发出。本次会议由朱江主席主持，公司第八届监事会成员3人，应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2009年年度报告及报告摘要》。 监事会认为： 1.2009年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2.2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年年度的经营管理和财务状况等事项； 3.在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《监事会2009年度工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《2009年度财务决算报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《2009年度董事履职情况报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 信达地产股份有限公司监事会 二〇一〇年三月十七日 中财网
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