[股东会]中国银行(601988)2010年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：601988 股票简称：中国银行 编号：临2010-007 号 中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 20102010 年第一次临时年第一次临时股东大会决议公告股东大会决议公告 20102010 年年第一次临时第一次临时股东大会决议公告股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示重要内容提示 ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。 ● 本次会议无新议案提交表决。一、一、会议召开和出席情况会议召开和出席情况一一、、会议召开和出席情况会议召开和出席情况 本公司2010 年第一次临时股东大会于2010 年3 月19 日14 时30 分在中国北京西城区复兴门内大街1 号中国银行总行大厦B2 多功能厅以现场会议形式召开，并采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行，由本公司A 股股东参与。本公司于本次临时股东大会召开当日已发行的股份总数为253,839,162,009 股，此乃有权出席并可于本次临时股东大会上对议案进行表决的股份总数。所有股东于本次临时股东大会上就议案进行表决时，未受任何限制。 出席本次临时股东大会的股东及授权代表共623 人，持有或代表有表决权股份216,517,683,022 股，占本公司有表决权股份总数的85.2972 ％。本次临时股东大会由董事会召集，肖钢董事长主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理层人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《中国银行股份有限公司章程》的规定。二、二、议案审议情况议案审议情况二二、、议案审议情况议案审议情况 出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案： 特别决议案特别决议案 票数 （%） 特别决议案特别决议案 赞成 反对 弃权 1 审议批准本公司发行新股一 208,643,189,371 7,865,760,751 8,732,900 般性授权议案 （3.6328 ％） （0.0041%） %） （96.3631 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 审议批准本公司公开发行 A 2 股可转换公司债券方案的议 案 216,473,956,066 29,801,574 13,925,382 本次发行证券的种类 2.1 （99.9798 ％） （0.0138％） （0.0064 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 发行规模 216,473,832,566 29,775,773 14,074,683 2.2 （99.9797％） （0.0138％） （0.0065％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 票面金额和发行价格 216,473,875,466 29,723,173 14,084,383 2.3 （99.9798 ％） （0.0137 ％） （0.0065 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 债券期限 216,473,861,766 29,805,173 14,016,083 2.4 （99.9798 ％） （0.0138 ％） （0.0064 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 216,473,861,766 29,989,773 13,831,483 2.5 债券利率 （99.9798 ％） （0.0139 ％） （0.0063 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 付息的期限和方式 216,473,948,166 29,717,773 14,017,083 2.6 （99.9798 ％） （0.0137 ％） （0.0065 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 转股期限 216,473,967,266 29,719,073 13,996,683 2.7 （99.9798 ％） （0.0137 ％） （0.0065 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 转股价格的确定及其调整 216,473,910,366 28,918,773 14,853,883 2.8 （99.9798 ％） （0.0134 ％） （0.0068 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 转股价格向下修正条款 216,474,037,467 28,845,773 14,799,782 2.9 （99.9798 ％） （0.0133 ％） （0.0069 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 转股时不足一股金额的处理 216,473,960,767 28,923,773 14,798,482 2.10 方法 （99.9798 ％） （0.0134 ％） （0.0068 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 赎回条款 216,473,860,867 28,912,373 14,909,782 2.11 （99.9798 ％） （0.0134 ％） （0.0068 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 回售条款 216,473,859,666 28,912,374 14,910,982 2.12 （99.9798 ％） （0.0134 ％） （0.0068 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 转股年度有关股利的归属 216,473,864,267 28,912,373 14,906,382 2.13 （99.9798 ％） （0.0134 ％） （0.0068 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 发行方式及发行对象 216,473,876,166 29,715,573 14,091,283 2.14 （99.9798 ％） （0.0137 ％） （0.0065 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 2.15 向原股东配售的安排 216,473,980,267 29,892,173 13,810,582 （99.9798 ％） （0.0138 ％） （0.0064 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 债券持有人及债券持有人会 216,473,965,467 28,901,073 14,816,482 2.16 议 （99.9798 ％） （0.0133 ％） （0.0069 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 本次募集资金用途 216,474,067,666 29,068,673 14,546,683 2.17 （99.9799 ％） （0.0134 ％） （0.0067 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 与附属资本有关的特别条款 216,473,860,766 28,902,073 14,920,183 2.18 （99.9798 ％） （0.0133 ％） （0.0069 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 担保事项 216,473,859,766 29,071,674 14,751,582 2.19 （99.9798 ％） （0.0134 ％） （0.0068 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 本次决议的有效期 216,473,977,666 29,008,073 14,697,283 2.20 （99.9798 ％） （0.0134 ％） （0.0068 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 本次发行可转债授权事宜 216,473,867,866 29,203,273 14,611,883 2.21 （99.9798 ％） （0.0135 ％） （0.0067 ％） 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 普通决议案普通决议案 票数 （%） 普通决议案普通决议案 赞成 反对 弃权 审议批准本公司资本管理规 216,472,319,363 27,836,776 17,526,883 3 （99.9790 ％） （0.0129 ％） （0.0081 ％） 划（2010-2012 年）的议案 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 审议批准本公司公开发行 A 216,461,927,866 38,288,172 17,466,984 4 股可转换公司债券募集资金 （99.9742 ％） （0.0177 ％） （0.0081 ％） 使用可行性分析报告的议案 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 审议批准本公司前次募集资 216,488,657,267 22,243,172 6,782,583 5 金使用情况说明的议案 （99.9866 ％） （0.0103 ％） （0.0031 ％） 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 审议批准选举李军先生为本 215,880,943,826 629,781,209 6,957,987 6 公司监事的议案 （99.7059 ％） （0.2909 ％） （0.0032 ％） 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过 关于上述议案的详细内容，请参见本公司1 月27 日发出的本次临时股东大会的通知、H 股通函和会议资料。本次临时股东大会的通知、H 股通函和会议资料可在本公司网站（www.boc.cn ）上浏览并下载。三、三、律师见证情况律师见证情况三三、、律师见证情况律师见证情况 北京市金杜律师事务所周宁律师和柳思佳律师对本次临时股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。四、四、备查文件目录备查文件目录四四、、备查文件目录备查文件目录 1、中国银行股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 中国银行股份有限公司董事会 2010 年3 月19 日 中财网
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