[监事会]航天信息(600271)第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2010-003 航天信息股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 航天信息股份有限公司第四届监事会第二次会议于2010年3月18日在北京召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席阚力强主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议： 1、审议通过了"公司2009年度监事会工作报告"。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了"公司2009年度财务决算报告"。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了"公司2009年年度报告"。 根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2009年年度报告进行了审核，我们认为：公司2009年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了"关于公司2009年计提资产减值准备及资产报废的议案"。 公司2009年度报废资产总额为11,297,180.13元，计提各项资产减值准备为20,935,890.57元。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过了"公司2009年度利润分配的预案"。 经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2009年度归属于母公司净利润为610,494,013.00元，截至2009年12月31日，公司资本公积累计231,390,306.19元，其中可供转增股本的公积金为138,858,998.47元。 公司2009年利润分配预案如下： 以2009年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派送现金红利2.1元（含税），总计派送金额为193,914,000.00元，本年度不进行资本公积金转增股本。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议通过了"关于公司募集资金使用情况专项报告的议案"； 表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。 （上述第1、2、3、5项议案需提交公司2009年度股东大会审议。） 特此公告。 航天信息股份有限公司监事会 二〇一〇年三月二十日 中财网
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