[董事会]思源电气(002028)第三届董事会第三十次会议决议公告
思源电气股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议的会议通知于 2010年3月3日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2010年3月18日上午10:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事5人，独立董事段献忠先生书面委托独立董事江秀臣先生代为出席会议并行使表决权，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议或报告： 一、《2009年度总经理工作报告及2010年度经营计划》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 二、《2009年度董事会工作报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、《2009年度公司财务决算报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 四、《2009年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》 经上海上会会计师事务所有限公司审计，2009年母公司实现净利润321,869,544.76元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润10%提取盈余公积金32,186,954.48元；加上年初未分配利润309,287,377.87元，减去支付的2008年度股利54,960,000.00元，截至 2009年末未分配的利润为544,009,968.15元，母公司资本公积金为212,155,000元。 以2009年12月31日总股本43,968万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），个人投资者和基金扣税后实际每10股派1.8元现金，不送股，不以公积金转增股本。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 五、《公司2009年度募集资金存放与使用情况专项说明》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 《公司2009年度募集资金存放与使用情况专项说明》详见刊载于2010年3月20日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2010－006号公告。 六、《公司2009年年度报告》和《公司2009年年度报告摘要》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 《公司2009年年度报告》和《公司2009年年度报告摘要》详见刊载于2010年3月20日《中国证券报》的公司2010－007号公告及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 七、《公司2009年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 《公司2009年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 八、《公司2009年度证券投资情况专项说明》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 《公司2009年度证券投资情况专项说明》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 九、《关于董事长2009年度绩效奖金的报告》 根据公司2007年度股东大会批准的《公司2008年度至2009年度的绩效奖励方案》，确定董事长2009年度绩效奖金为86.83万元。同意授权董事长根据绩效考核决定公司其他高级管理人员的2009年度薪酬。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事长董增平先生回避表决。 十、《关于支付2009年度审计费用的决议》 同意向上海上会会计师事务所有限公司支付2009年度审计费用54万元。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 十一、《关于聘用2010年度审计机构的决议》 决定继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度的审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权董事会决定2010年度的审计费用。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 十二、《关于授权董事长处置可供出售金融资产的决议》 目前公司拥有的可供出售金融资产为通过下属子公司持有的平高电气股份共计3456万股，均属无限售条件流通股。鉴于公司自有的开关类资产占公司净运营资本比例较高，且平高电气业务存在竞争。根据公司发展需要，决定授权董事长结合金融市场环境，以交易所挂牌出售、协议转让等方式分次部分或一次性全部出售公司持有的可供出售金融资产。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交股东大会审议批准生效 十三、《关于授权董事长短期投资权限的决议》 为获得更高的投资回报，在保证本金的前提下，董事会同意利用公司闲置资金进行保本型短期投资，该短期投资仅限于商业银行发行的保证收益理财计划产品或保本浮动收益理财计划产品，该项投资余额不超过5亿元，授权董事长全权负责具体的投资事宜。 根据银监会的相关规定，保证收益理财计划，是指商业银行按照约定条件向客户承诺支付固定收益，银行承担由此产生的投资风险，或银行按照约定条件向客户承诺支付最低收益并承担相关风险，其他投资收益由银行和客户按照合同约定分配，并共同承担相关投资风险的理财计划。保本浮动收益理财计划是指商业银行按照约定条件向客户保证本金支付，本金以外的投资风险由客户承担，并依据实际投资收益情况确定客户实际收益的理财计划。保证收益理财计划产品或保本浮动收益理财计划产品主要投资于国债、金融债、中央银行票据、银行承兑汇票、银行存款、银行承兑汇票等金融产品。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 十四、《关于提请召开2009年度股东大会的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 上述第二、三、四、六、十一、十二项决议尚须提交股东大会审议。 特此公告。 思源电气股份有限公司董事会 二〇一〇年三月十九日 中财网
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