[监事会]思源电气(002028)第三届监事会第十五次会议决议公告
思源电气股份有限公司监事会决议公告 思源电气股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的会议通知于2010 年3月6日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2010年3月18日下午 13时在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席张晓国先生主持，经与会监事认真讨论，审议并通过以下事项： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》； 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度公司财务决算报告》； 三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年年度报告》和《公司2009年年度报告摘要》。 监事会对《公司2009年年度报告》进行审核并提出专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的思源电气股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2009年年度报告》和《公司2009年年度报告摘要》详见刊载于2010年3月20日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2010－007号公告。 四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。 监事会对《公司2009年度内部控制自我评价报告》的审核意见：监事会认为《公司2009年 思源电气股份有限公司监事会决议公告 度内部控制自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制运行情况。公司目前建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，能够保证公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。 上述第一、二、三项决议尚须提交股东大会审议。 特此公告。 思源电气股份有限公司监事会 二〇一〇年三月十九日 中财网
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