[董事会]浙江震元(000705)六届九次董事会决议公告
浙江震元股份有限公司六届九次董事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2010-004 浙江震元股份有限公司六届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司六届九次董事会会议通知于2010年3月5日以书面通知形式发出，2010年3月18 日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2009年度总经理工作报告》； 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2009年度董事会工作报告》； 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过《2009 年度财务决算报告及 2010年度预算安排》； 4、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2009年度利润分配预案》：经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司实现净利润9,314,018.69元，按 10%比例计提法定盈余公积 931,401.87 元，加年初未分配利润 20,891,545.30 元，减报告期已分配现金股利 6,266,468.00 元，本次可供股东分配的利润为 23,007,694.12元，拟以2009年末总股本125,329,360股为基数，按每10股分配现金红利 0.70 元（含税）给全体股东，共计分配现金红利 8,773,055.20 元，剩余未分配利润结转下一会计年度。本次不实施资本公积金转增股本。 5、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《浙江震元股份有限公司2009 年度内部控制自我评价报告》； 浙江震元股份有限公司六届九次董事会决议公告 6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》：继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，2010年度报酬参照2009年度， 37万元； 7、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2009年年度报告及年报摘要》； 8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举阮建昌先生为公司六届董事会副董事长； 9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于为控股子公司浙江震元制药有限公司银行借款提供信用担保的议案》(详见2010-007公告)； 10、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于与中国黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案》(详见2010-007公告)； 11、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《浙江震元股份有限公司外部信息使用人管理制度》； 12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》。 以上事项，其中2、4、6、9、10项及2009年度财务决算报告需公司2009年度股东大会审议批准。 浙江震元股份有限公司董事会 二O一O年三月十八日 中财网
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