[董事会]*ST百科(600077)第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600077 证券简称：百科集团 公告编号：临2010-018 辽宁百科集团(控股)股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届董事会第一次会议由俞建午董事召集，于2010年3月19日在沈阳皇朝万鑫酒店以现场及通讯表决方式召开。会议应参会董事7人,其中5名董事出席现场会议，2名独立董事以通讯表决方式参与表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经全体董事审议，一致通过了如下决议（如无说明，均以7票同意、0 票反对、0 票弃权通过）： 一、审议通过选举俞建午先生为公司董事长； 二、审议通过聘任俞建午先生为新一任公司总裁。 三、根据新任董事长提名，审议通过任命新一届《董事会战略委员会》、《董事会审计委员会》、《董事会薪酬与考核委员会》和《董事会提名委员会》等各委员会委员如下： （1）战略委员会： 委员：俞建午、汪萍、马震洪、孙树峰、彭政纲 委员会主席由董事汪萍女士担任； （2）提名委员会： 委员：彭政纲、吴勇敏、俞建午 委员会主席由独立董事彭政纲先生担任； （3）审计委员会： 委员：苏锡嘉、彭政纲、俞建午 委员会主席由独立董事苏锡嘉先生担任； （4）薪酬与考核委员会： 委员：彭政纲、吴勇敏、汪萍 委员会主席由独立董事彭政纲先生担任； 四、根据新任董事长提名，审议通过聘任汪萍女士为公司董事会秘书， 五、根据新任总裁提名，审议通过聘任汪萍女士、马震洪先生、李飞先生为公司副总裁； 六、根据新任总裁提名，审议通过聘任汪萍女士为公司财务负责人 七、根据新任总裁提名，审议通过聘任龚睿先生为公司证券事务代表 八、根据新任总裁提名，审议通过聘任陈振宁先生为公司财务部经理 以上各位受聘任人员的任期均为三年。 公司现任独立董事彭政纲、吴勇敏、苏锡嘉对上述高级管理人员的聘任发表独立意见如下： 1、公司高级管理人员的提名符合相关法律、法规和公司章程所规定的程序和要求； 2、公司高级管理人员均符合相关法律、法规和公司章程所规定的任职条件和要求； 3、公司高级管理人员的当选符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害中小股合法权益的情形。 特此公告 辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2010年3月19日 附：简历 1、俞建午，男，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任杭州宋都房地产集团有限公司董事长，杭州市十一届人大代表、杭州市青年联合会常委、中国青年企业家协会常务理事、浙江省、杭州市青年企业家协会副会长。 2、汪萍，女，1967年出生，理学硕士，高级会计师。历任杭州宋都房地产集团有限公司部门经理、总监、总裁助理、现任集团副总裁兼董事会秘书。具有多年的财务投融资、战略组织、人力资源管理等经验。 3、马震洪，男，1969 年出生，毕业于杭州电子工业大学工商管理专业，管理学学士，高级经济师。历任南京宋都房地产开发有限公司总经理、合肥宋都房地产开发有限公司董事长、总经理、杭州宋都房地产有限公司总经理，集团总裁助理，现任集团副总裁。 4、李飞，男，1963年出生，毕业于天津大学土木工程专业，环境工程学学士，高级工程师。1999年－2005年就职于天津万科房地产开发公司，历任项目总经理、天津万科项目开发总监、万科新湖公司（筹备）负责人。2005年后曾就职于安徽百蕊集团，任集团副总裁兼淮南分公司总经理。2007年加入宋都，现任集团副总裁。 5、龚睿，男，1978年出生，毕业于江西财经大学，本科学历，注册会计师。历任杭州宋都房地产集团有限公司财务部副经理，现任集团投资发展部经理。 6、陈振宁，男，1976年出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，经济师、会计师。历任杭州宋都房地产开发有限公司财务部经理，杭州宋都房地产集团有限公司财务部经理助理、副经理、经理，现任集团财务部总监助理。 中财网
 |