[股东会]002002＊ST琼花关于召开2009年年度股东大会的通知

时间：2010年03月20日 18:22:11 中财网

江苏琼花高科技股份有限公司
关于召开 2009 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2010年4月20 日（星期二）上午9:30。
2、网络投票时间为：2010年4月19日至 2010年4月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年4
月 20 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月19日下午 15:00至2010年4月20日下午
15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年4月12 日（星期一）
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、2010 年 4 月 12 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的中介机构。
（七）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投
票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。

具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（八）公司将于2010年4月12日 （星期一）和2010年4月16日 （星期五）
就本次股东大会发布两次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完
备。
（二）议案名称
议案序号 议案内容
1 公司 2009 年度董事会工作报告
2 公司 2009 年度监事会工作报告
3 公司 2009 年度财务报告
4 关于公司及控股子公司计提资产减值准备的议案
5 公司 2009 年度利润分配预案
6 公司 2009 年年度报告全文及摘要
7 关于支付 2009 年度审计费用的预案
8 关于公司可以申请重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案
9 公司重大资产 9.1 拟向江苏琼花集团有限公司出售公司全部资产、负债
出售及发行股 9.2 公司以向江 9.2.1 发行股票的种类
份购买资产暨 苏省国信资产管 9.2.2 每股面值
关联交易的议 理集团有限公司 9.2.3 发行发式
案 发行新增股份的 9.2.4 发行对象及认购方式
方式购买其持有 9.2.5 发行价格
的江苏省房地产 9.2.6 发行数量
投资有限责任公 9.2.7 锁定期安排
司 100%的股权 9.2.8 上市安排
9.2.9 本次发行决议有效期
9.2.10 期间损益的安排
9.2.11 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
9.3 本次重大资产重组构成关联交易
10 《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要
11 公司本次重大资产重组相关协议的议案
12 关于批准本次重组方案所涉及资产的审计、评估和盈利预测报告的议案
13 关于同意豁免江苏省国信资产管理集团有限公司以要约方式增持公司股份义务的议案
14 关于股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案
（三）特别强调事项
1、此次股东大会对“议案9”进行表决时，将对其各子议案进行逐项表决。
2、此次股东大会对“议案8-14”进行表决时，关联股东江苏琼花集团有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司应回避表决，
3、议案8-13均需要获得除关联股东外的与会股东所持表决权的三分之二以上通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
（四）披露情况
上述部分议案的详细内容已刊登在2010年3月20日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2010年4月16日、2010年4月19（上午8：30—11：30，下午14:00
—17:00）。
2、登记方式：
法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身
份证办理登记手续。
社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股
证明办理登记手续。
异地股东可以用信函和传真方式办理登记。
3、登记地点：江苏省扬州市邗江区杭集镇 公司证券部
邮寄地址：江苏省扬州市邗江区杭集镇
邮编：225111
传真：0514-87270939
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票程序
深市挂牌投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数
362002 琼花投票 买入 对应表决议案序号 表决意见
注：（1）投票代码：362002；投票简称：琼花投票。
（2）买卖方向为买入投票。
（3）在“申报价格”项下填报本次会议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00
代表议案2，9.00元代表议案9所有子议案，9.01代表议案9的子议案1，以此
类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议
案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次会议需要表决的议案序号，即对应的申报价格如下表：
议案序号 议案内容 表决议案序号
总议案 特别提示：对全部议案一次性表决 100
1 公司 2009 年度董事会工作报告 1.00
2 公司 2009 年度监事会工作报告 2.00
3 公司 2009 年度财务报告 3.00
4 关于公司及控股子公司计提资产减值准备的议案 4.00
5 公司 2009 年度利润分配预案 5.00
6 公司 2009 年年度报告全文及摘要 6.00
7 关于支付 2009 年度审计费用的预案 7.00
8 关于公司可以申请重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案 8.00
9.1 向江苏琼花集团有限公司出售公司全部资产、负债 9.01
9.2.1 发行股票的种类 9.02
9.2.2 每股面值 9.03
9.2 公司以向江 9.2.3 发行发式 9.04
苏省国信资产管 9.2.4 发行对象及认购方式 9.05
公司重大资产
理集团有限公司 9.2.5 发行价格 9.06
出售及发行股
发行新增股份的 9.2.6 发行数量 9.07
9 份购买资产暨
方式购买其持有 9.2.7 锁定期安排 9.08
关联交易的议
的江苏省房地产 9.2.8 上市安排 9.09
案
投资有限责任公 9.2.9 本次发行决议有效期 9.10
司 100%的股权 9.2.10 期间损益的安排 9.11
9.2.11 本次发行前公司滚存未分配利润的处
9.12
置
9.3 本次重大资产重组构成关联交易 9.13
10 《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要 10.00
11 公司本次重大资产重组相关协议的议案 11.00
12 关于批准本次重组方案所涉及资产的审计、评估和盈利预测报告的议案 12.00
关于同意豁免江苏省国信资产管理集团有限公司以要约方式增持公司股份义务的
13 13.00
议案
14 关于股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案 14.00
（4）在“申报股数”项下填报表决意见，具体如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
2、投票举例
（1）如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362002 买入 100元 1股
如某股东对全部议案拟投反对票，只需将申报股数改为2股，其他申报内容
相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为3股，其他申报内
容相同。
（2）对某一议案分别表决
如某股东对某一议案拟投同意票，以议案 1《公司 2009 年度董事会工作报
告》为例，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362002 买入 1.00元 1股
如某股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需要将申报股数改为2
股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案1为例，只需
要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
3、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十四中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4
位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用，如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 陆 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
a) 登陆 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“江苏琼花高科技股份有限公司2009年年度股东大会投票”；
b)进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
c)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
d)确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年4月19日下午15:00至2010年4月20日下午 15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票表决申报不得撤单。
（二）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会议费用：会期预计一天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：0514-87270833，0514-87271301-8210
联系人：朱卫红、于 静
七、备查文件
1、江苏琼花高科技股份有限公司第三届董事会第二十二次、第二十四次会议决议及公告；
2、江苏琼花高科技股份有限公司2009年年度股东大会文件汇编。
特此公告。
附件：授权委托书
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○一○年三月二十日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权_________先生（女士）代表本人（单位）出席江苏琼花高科技股份
有限公司2009年年度股东大会，并对以下议案行使表决权。
表决意见
议案序
议案内容 同 反 弃
号
意 对 权
1 公司 2009 年度董事会工作报告
2 公司 2009 年度监事会工作报告
3 公司 2009 年度财务报告
4 关于公司及控股子公司计提资产减值准备的议案
5 公司 2009 年度利润分配预案
6 公司 2009 年年度报告全文及摘要
7 关于支付 2009 年度审计费用的预案
8 关于公司可以申请重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案
9 公司重大资产 9.1 拟向江苏琼花集团有限公司出售公司全部资产、负债
出售及发行股 9.2 公司以向江 9.2.1 发行股票的种类
份购买资产暨 苏省国信资产管 9.2.2 每股面值
关联交易的议 理集团有限公司 9.2.3 发行发式
案 发行新增股份的 9.2.4 发行对象及认购方式
方式购买其持有 9.2.5 发行价格
的江苏省房地产 9.2.6 发行数量
投资有限责任公 9.2.7 锁定期安排
司 100%的股权 9.2.8 上市安排
9.2.9 本次发行决议有效期
9.2.10 期间损益的安排
9.2.11 本次发行前公司滚存未分配利润
的处置
9.3 本次重大资产重组构成关联交易
10 《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要
11 公司本次重大资产重组相关协议的议案
12 关于批准本次重组方案所涉及资产的审计、评估和盈利预测报告的议案
关于同意豁免江苏省国信资产管理集团有限公司以要约方式增持公司股份义务
13
的议案
14 关于股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案
注：请在相应的表决意见项下划“√”。
委托人签名：_______ 委托人身份证号码：_____________________
委托人股东帐户：______________ 委托人持股数量：_____________
受托人签名：________________ 受托人身份证号码：_____________________
委托有效期限：______年___月____日至______年____月_____日
委托日期：2010年____月____日