[股东会]信达地产(600657)关于召开第四十八次(2009年度)股东大会的公告
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2010-005号 信达地产股份有限公司关于召开第四十八次（2009年度）股东大会的公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2010年4月12日（星期一）上午9：00 ● 召集人：董事会 ● 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层 ● 会议方式：现场方式 一、召开会议基本情况 2010年3月17日，信达地产股份有限公司第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于召开第四十八次（2009年度）股东大会的议案》。现定于2010年4月12日（星期一）在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层会议室以现场方式召开该次股东大会。 二、会议审议事项 （一）《董事会2009年度工作报告》 （二）《监事会2009年度工作报告》 （三）《2009年度财务决算报告》 （四）《2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 （五）《关于修订公司<章程>的议案》 （六）《关于续聘2010年度审计机构及确定其审计费用的议案》 （七）《关于向信达投资有限公司及其关联方申请借款（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》 （八）《关于确定公司对外担保额度的议案》 （九）《关于发行2010年公司债券的议案》 会议还将听取《独立董事2009年度述职报告》。 三、会议出席对象 （一）截至2010年4月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东）； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司聘请的律师。 四、登记方法 （一）登记方式：凡是符合上述资格的股东，持下列证件办理电话或现场登记手续： 个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书样式附后）。 （二）登记时间：2010年4月7日8:30-11:30 及13:00-17:00。 （三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座16层。 （四）联系人：刘瑜、赵旭光。 （五）联系电话：010-82190959。 （六）传真：010-82190958。 （七）股东出席会议的交通费、食宿费自理。 特此公告。 信达地产股份有限公司董事会 二〇一〇年三月十七日 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人出席信达地产股份有限公司于2010年4月12日召开的第四十八次（2009年度）股东大会，并对会议审议事项行使表决权。 委托人（签字）： 受托人（签字）： 身份证号码： 身份证号码： 持股数量： 股东代码： 委托日期： 是否能对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票 □是 □否 中财网
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