[监事会]大立科技(002214)第二届监事会第八次会议决议公告
浙江大立科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2010年3月8 日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于2010年3月 18 日于公司二号会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席阎喜魁先生主持。 一、会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2009 年度监事会工作报告》 本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。 本报告需提交公司2009年年度股东大会审议。 2、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2009 年度财务决算报告》 本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。 本报告需提交公司2009 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2009 年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要》 监事会审核意见：“经核查，监事会认为董事会编制和审核的 《公司 2009 年年度报告》和《公司 2009 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。 本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。 本报告需提交公司2009年年度股东大会审议。 4、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2009 年度利润分配预案》 本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。 本预案需提交公司2009年年度股东大会审议。 5、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》 公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。 6、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为审计机构的预案》 同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。 本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。 本议案需提交公司2009 年年度股东大会审议。 7、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司募集资金使用计划（2010年修订）》 本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江大立科技股份有限公司 监事会二〇一〇年三月二十日 中财网
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