[监事会]鼎立股份(600614)六届十五次监事会决议公告
股票代码：600614 股票简称：鼎立股份 编号：临2010-005 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司六届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2010年3月18日在公司本部召开，应到监事3人，实到3人，符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案： 一、公司2009年度监事会工作报告； 该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。 二、公司2009年度财务决算报告； 该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。 三、公司2009年度利润分配预案； 该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。 四、公司2009年度报告全文及摘要； 监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告真实、准确、完整的反映了公司2009年度的财务状况和经营成果；经立信大华会计师事务所注册会计师审计的2009年度审计报告是实事求是，客观公正的。 该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。 五、公司2009年度募集资金使用情况的专项报告； 该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。 六、公司前次募集资金使用情况的专项报告； 对于第五、六两项议案，监事会认为：公司募集资金的存放与使用均符合上海证券 交易所的《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》等相关规定，同时对募集资金的投向和进展情况均及时、真实、准确、完整地履行了披露义务。 该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。 七、关于公司监事会换届改选的议案（附件：候选监事简历）。 鉴于本公司第六届监事会即将任届期满，监事会决定进行换届改选工作。经公司内 部推荐，确定公司第七届监事会监事候选人名单如下：金农、李海平、徐丽菊，其中徐丽菊为公司内部推荐的职工代表。 该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。 特此公告。 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010年3月18日 附件：公司第七届监事会监事候选人简介 金农，男，1966年2月生，大学毕业，经济师，政治面貌：民革。1987年杭州大学毕业后进入浙江省东阳市第七建筑工程公司（后最终更名为鼎立建设集团股份有限公司）工作、历任编辑部主任、办公室主任、董事会秘书、驻京办负责人等职。2005年起任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司行政管理部部长、办公室主任等职。现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司监事、总经理助理。 李海平，男， 1976年3月12日生，经济学硕士。1998年7月毕业于太原理工大学经济管理学院工业外贸专业，后留任该学院团委副书记。2001年9月至2004年3月，在同济大学金融管理学专业攻读经济学硕士学位。2004年3月起进入上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司工作，现任本公司企业管理部副部长。 徐丽菊（曾用名：徐丽姣），女，1979年出生，大学专科，助理工程师，中共党员。1999年起在鼎立建设集团股份有限公司上海分公司工作，2008年至今在上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司工作。 中财网
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