[关联交易]金丰投资(600606)关于2010年度日常关联交易的公告
上海金丰投资股份有限公司 关于 2010 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 预计全年日常关联交易的基本情况 公司主营房地产流通服务业务、房地产投资开发业务和房地产委托管理服务业务，公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其下属企业亦从事房地产行业，因此在拓展房地产流通服务业务、房地产委托管理服务业务过程中，公司可能与上海地产（集团）有限公司及其下属企业发生关联交易。公司预计2010 年度可能新增与关联方的房屋销售代理（含包销）、房屋买卖、房地产委托管理服务业务交易金额不超过人民币6 亿元（已经股东大会审议批准的除外）。在上述额度内，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会有关规定决定具体日常关联交易事宜。 二、关联方介绍和关联关系 1．上海地产（集团）有限公司 注册地址：上海市浦东南路500号18楼 法定代表人：皋玉凤 注册资本：人民币42亿元 企业性质：国有企业 经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） 2．关联关系 上海地产（集团）有限公司持有本公司38.96%的股份，为本公司的控股股东，因此该公司及其下属企业和本公司构成关联关系。 三、定价政策和定价依据 关联交易的定价将遵循公开合理的原则，依据市场公允价格确定。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 上述关联交易为公司正常开展的日常经营活动，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 五、审议程序 1．公司第六届董事会第四十四次会议于2010年3月18 日审议通过了《关于 2010年度日常关联交易的议案》，在表决过程中，关联董事回避了表决，其余董事均同意该项议案。 2．上述关联交易尚需提交公司 2009 年度股东大会审议通过，届时关联股东上海地产（集团）有限公司将回避表决。 六、独立董事意见 本公司独立董事万曾炜、钱品石、吕长江就上述2010年度日常关联交易事项出具了书面意见，主要内容为： 1．董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定； 2．2010年度日常关联交易为公司正常开展的日常经营活动，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。 七、备查文件目录 1．公司六届董事会第四十四次会议决议 2．公司六届董事会第四十四次会议独立董事意见书 上海金丰投资股份有限公司 2010年3月18日 中财网
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