[关联交易]华立药业(000607)华立仪表2009年度向关联方出租资产的日常关联交易公告

时间：2010年03月20日 18:18:30 中财网

证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2010-015
重庆华立药业股份有限公司
华立仪表2009年度向关联方出租资产的日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司（简称：华立仪表）分别与浙江华立电力科技有限公司有限公司（简称：电力科技）、华方医药科技有限公司（简称：华方医药）、 浙江华立通信集团有限公司（简称：华立通信）、 浙江华立电网控制系统有限公司（简称：华立电网）、 杭州华立电力系统工程有限公司（简称：华立系统工程）签署了《房屋租赁合同》。华立仪表将其闲置的厂房、办公楼租赁给上述公司使用。
2、电力科技、华方医药、华立通信、华立电网、华立系统工程均系公司控股股东华立集团股份有限公司直接或间接控股的公司，构成深圳证券交易所《股票上市规则》规定的关联法人的情形。因此本次资产租赁行为构成关联交易，在审议该议案时关联董事刘小斌、刘浩军、何勤回避表决。
3、公司第六届董事会第八次会议审议了《华立仪表2009年度向关联方出租房屋的日常关联交易议案》，以3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果表决通过，本次出租资产未设置任何抵押、质押及限制条件亦不存在重大法律障碍。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）浙江华立电力科技有限公司
住所：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园行政楼9楼
法定代表人：林郁
注册资本：3500 万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电力自动化、信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务及销售。
股东情况：华立集团股份有限公司控股100%
（2）华方医药科技有限公司
住所：杭州市余杭区五常大道 181 号
法定代表人：汪诚
注册资本：10000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：中成药、化学药制剂、化学原材药、抗生素、生化药品、生物制品的研发和批发，咨询服务，技术培训。
股东情况：华立集团股份有限公司控股100%
（3）浙江华立通信集团有限公司
住所：杭州市西湖区西斗门路 18 号
法定代表人：祝震平
注册资本：20000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：通信产品及设备的设计、制造、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售；计算机系统集成、电子线路集成。
股东情况：浙江华科实业开发有限公司控股95%（华立集团股份有限公司控股浙江华科实业开发有限公司100%股权）
（4）浙江华立电网控制系统有限公司
住所：杭州市西湖区西斗门路 18 号三楼西区
法定代表人：齐志刚
注册资本：1500万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：技术开发、技术服务、成果转让；电力自动化系统应用软件、控制设备；设计、安装；电力自动化系统集成；
股东情况：浙江华立电力科技有限公司控股100%
（5）杭州华立电力系统工程有限公司
住所：杭州市西湖区西斗门路18号7楼东区
法定代表人：齐志刚
注册资本：150万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：技术开发、技术服务、成功转让、电力自动化系统。
股东情况：浙江华立电力科技有限公司控股89.34%
2、上市公司的关联关系：
电力科技、华方医药、华立通信、华立电网、华立系统工程均系公司大股东华立集团股份有限公司直接或间接控股的公司，构成深圳证券交易所《股票上市规则》规定的关联法人的情形。
3、交易对方无与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、关联交易协议的主要内容和定价政策
1、（1）关联交易双方的名称
出租方：华立仪表集团股份有限公司
承租方：浙江华立科技股份有限公司（已更名为：浙江华立电力科技有限公司）
（2）租赁期限：自2008年3月20 日起至 2011年3月19 日止。
（3）关联交易标的：杭州市余杭区五常华立科技园南区2号厂房一层，房屋建筑面积为1,600.00平方米，场地面积1529.08平方米。
（4）交易价格：房屋租金每平方米每月18元，场地及配套设施租金每平方米每月27523.44元。合计年租金675,881.28元。
（5）结算方式：承租方以支票形式于每年8月份向出租房支付下半年租金，每年2月份向出租方支付上半年租金。
2、（1）关联交易双方的名称
出租方：华立仪表集团股份有限公司
承租方：浙江华立电力科技有限公司
（2）租赁期限：自2009年7月1 日起至 2011年12月31日止。
（3）关联交易标的：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园行政办公大楼西区9层，房屋建筑面积1134.52平方米、场地及配套设施建筑面积1134.52
平方米；
（4）交易价格：房屋租金每平方米每天1.3元，场地及配套设施租金每平方米每天1.3元。合计年租金1,076,659.48元。
（5）结算方式：承租方以支票形式于每年12月份向出租房支付次年上半年租金，每年6月份向出租方支付下半年租金。
3、（1）关联交易双方的名称
出租方：华立仪表集团股份有限公司
承租方：华方医药科技有限公司
（2）租赁期限：自2009年6月1日起至 2011年5月31日止
（3）关联交易标的：杭州市余杭区五常大道181号仪表园区3#厂房一层房屋建筑面积1,448.04平方米的商业物流库房、配套场地面积折算为1,448.04平方米
（4）交易价格：房屋租金每月每平方米7.5元，场地租金每月每平方米7.5
元。合计年租金260,647.20元。
（5）结算方式：承租方以支票形式于每季度末月10日前向出租方支付当季租金。
4、（1）关联交易双方的名称
出租方：华立仪表集团股份有限公司
承租方：浙江华立通信集团有限公司
（2）租赁期限：自2008年1月21日起至 2010 年1月20 日止。
（3）关联交易标的及交易价格：2009年1月1日至 2009年3月20日租用杭州市余杭区闲林镇联胜路8号仪表园区B1厂房一层西侧建筑面积648平方米的房产，道路、绿化、车位等室外公摊面积折算648平方米；2009年3月21日至2009年12月31日租用杭州市余杭区闲林镇联胜路8号仪表园区B1厂房一层西侧建筑面积334平方米的房产，道路、绿化、车位等室外公摊面积折算334平方米。
（4）交易价格：房屋租金每平方米每月9元，道路、绿化、车位等室外公摊面积租金每平方米每月9元，物管费每平方米每月4元。合计年租金108,900
元。
（5）结算方式：承租方以支票形式于每季度开始20号或该日以前向出租方支付当季租金。
5、（1）关联交易双方的名称
出租方：华立仪表集团股份有限公司
承租方：浙江华立电网控制系统有限公司
（2）租赁期限：自2009年7月1日起至 2011 年1月31 日止。
（3）关联交易标的：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园行政办公楼西区9层建筑面积为429.48平方米的房产，场地及配套设施折算面积429.48平方米。
（4）交易价格：房屋租金每平方米每天1.3元，场地及配套设施租金每平方米每天1.3元。合计年租金407,576.52元。
（5）结算方式：承租方以支票形式于每年12月份向出租房支付次年上半年租金，每年6月份向出租方支付下半年租金。
6、（1）关联交易双方的名称
出租方：华立仪表集团股份有限公司
承租方：杭州华立电力系统工程有限公司
（2）租赁期限：自2008年1月21日起至 2010 年1月20 日止。
（3）关联交易标的：五常华立科技园行政办公大楼西区9层建筑面积507
平方米的房产
（4）交易价格：房屋租金每平方米每天2.6元，合计年租金481,143元。
（5）结算方式：承租方以支票形式于2月份向出租房支付上半年租金，于
8月份向出租房支付下半年租金。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
1、关联交易的目的
子公司华立仪表将闲置的厂房和办公楼出租给电力科技、华方医药、华立通信、华立电网、华立系统工程使用，不仅提高了子公司华立仪表的固定资产使用率，还增加了公司的营业收入，提高了公司的经济效益。
2、对上市公司的影响
公司董事会认为，本次关联交易符合公开、公平和公正原则，不存在损害股东利益的情况，同时该关联交易提高了子公司闲置资产的使用率，增加了子公司的收入。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。
五、审议程序
1、公司六届八次董事会审议通过《华立仪表2009年度向关联方出租房屋的日常关联交易议案》。关联董事刘小斌、何勤、刘浩军在表决时进行了回避。其他三名董事均一致同意，通过了该议案。
2、独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可上述关联交易议案。
公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见：本次关联交易表决程序合法，此关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，未损害公司和广大股东的利益。据此，我们同意将此项关联交易议案提交公司董事会审议。
3、上述议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届八次董事会会议决议；
2、华立仪表集团股份有限公司与浙江华立电力科技有限公司签署的《房屋租赁合同》；华立仪表集团股份有限公司与浙江华立科技股份有限公司签署的《房屋租赁合同》；
3、华立仪表集团股份有限公司与华方医药科技有限公司签署的《房屋租赁合同》；
4、华立仪表集团股份有限公司与浙江华立通信集团有限公司签署的《房屋租赁合同》；
5、华立仪表集团股份有限公司与浙江华立电网控制系统有限公司签署的《房屋租赁合同》；
6、华立仪表集团股份有限公司与杭州华立电力系统工程有限公司签署的《房屋租赁合同》。
7、独立董事发表的独立意见。
特此公告
重庆华立药业股份有限公司董事会
2010年3月18日