[董事会]卓翼科技(002369)董事会第一届第十九次会议决议公告
股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2010-001 深圳市卓翼科技股份有限公司董事会 第一届第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第十九次 会议通知于2010 年3 月5 日以电话形式通知了全体董事，并于2010 年3 月18 日以现场方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议由董 事长田昱先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公 司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过如下议案： 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与深圳市英 特利投资有限公司签订租赁合约的议案》。 鉴于公司生产经营的需要，公司决定与深圳市英特利投资有限公司（以下简 称“英特利投资”）签订《租赁合同书》。该合同书具体内容如下： 1. 交易对方的基本情况：该公司注册资本为人民币1000 万元，经营范围 为投资兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易（不含专营、专控、 专卖商品）；物业管理（凭相关资质证书经营）；自有物业租赁。公司与 英特利投资之间不存在关联关系； 2. 交易标的基本情况：该合约为租赁合同，公司拟租用英特利投资位于深 圳市松岗同富裕工业区的物业（包括工业厂房三栋及宿舍2 栋及其他配 套设施），总面积为101337.14 平方米，该物业不存在抵押、质押或者 其他第三人权利的情况；不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项；不存 在查封、冻结等司法措施。 3. 交易协议主要内容： A． 物业租赁期为12 年； B． 物业租金为每月每平方米人民币10 元（含税），在租赁期间，租金 递增分为三个阶段，每4 年价格递增一次，每阶段递增量是在上一 个价格基础上增加5%； 股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2010-001 C． 物业分二个阶段承租，第一阶段为：厂房（面积总计49613.8 平方 米）、宿舍（面积总计14900.73 平方米）自2010 年7 月1 日正式起 租（鉴于厂房正式完工日期为4 月1 日，其后三个月为装修期，故7 月1 日起正式计算租金）；第二阶段为：厂房（面积总计32812.73 平方米）、宿舍（面积4009.88 平方米）自2011 年3 月1 日正式起 租。 D． 同时双方还约定，公司先行支付人民币200 万元做为租赁定金，租 赁期满后，如不再续租，10 日内应归还该定金。 4. 交易对公司本期和未来财务状况和经营成果的影响：该租赁合约生效 后，公司除了可以确保生产基地的稳定之外，还可以增加公司现有及未 来的生产能力，创造更多的业绩以回报股东； 5. 关于交易完成后可能产生同业竞争及相关应对措施的说明：交易完成 后，不存在同业竞争的情况。 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 2010 年3 月18 日 中财网
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