[关联交易]晋西车轴(600495)公司2009年度日常关联交易金额超出预计公告
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2010-015 晋西车轴股份有限公司关于公司2009年度日常关联交易金额超出预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、2009年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因 2009 年2月27日，经公司第三届董事会第十八次会议审议，公司对2009年度日常关联交易进行了预计，并提请2009年3月20日召开的2008年度股东大会通过。截至报告期末，部分关联交易金额超过预计上限，所涉关联交易具体内容为： 原预计公司2009年销售发生的日常关联交易不超过人民币16000万元，实际发生28150万元。其中，北方锻造与北方重工预计为900万元，实际发生为5583万元；北方锻造与包头北方铸钢公司2009年未预计，实际发生1216万元；北方锻造与北方创业2009年未预计，实际发生2641万元；北方锻造与北方装备2009年未预计，实际发生的日常关联交易为7500万元（其中，6773万元系北方锻造和铁路产品公司以价值6,773万元价格向北方装备出售6,773万元存货，已经公司第三届董事会第二十四次会议通过）。晋西车辆与晋西集团预计为800万元，实际发生1220万元。 原预计2009年提供综合服务发生的日常关联交易不超过7480万元，实际发生7823万元，其中：北方锻造与北方重工动力费预计为2500万元，实际发生2801万元；北方锻造与北方重工运输费预计为20万元，实际发生191万元；晋西车轴与晋机运输公司运输费预计为140万元，实际发生172万元；晋西车辆与晋西精密公司、晋西建安公司工程款预计为400万元，实际发生1157万元。 2009年度日常关联交易金额超出预计的主要原因为对2009年所收购的全资子公司包头北方锻造有限责任公司所发生关联交易金额估计不足。 二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据 上述超过预计发生的关联交易皆为销售或提供综合服务发生的日常关联交易，均为遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。 本公司将在今后提高内部监控系统并完善相关制度，保证年度日常关联交易预计的准确性。 三、超出预计发生的关联交易的审议程序 2010年3月18日，本公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过2009年超出预计发生的关联交易，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。此议案尚须获得股东大会的批准。 四、独立董事对2009年超出预计发生的关联交易的意见 本公司独立董事就2009年超出预计发生的关联交易发表意见如下：2009年公司日常关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规；上述超出预计范围的关联交易须提请股东大会批准。 五、备查文件目录 1.晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议； 2.经独立董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。 晋西车轴股份有限公司 二〇一〇年三月十九日 中财网
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