[监事会]曙光股份(600303)六届六次监事会决议公告
证券简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2010-013 辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届六次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届六次监事会会议通知于2010年3月6日以电子邮件方式向全体监事发出，于2010年3月16日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李兴来先生主持。经与会监事审议、表决，通过如下事项： 一、审议通过了公司2009年监事会工作报告，并提交公司2009年年度股东大会审议。 监事会对2009年度有关事项发表独立意见如下： 2009年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席了董事会，参加了股东大会，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况、高级管理人员的履职守法情况等方面进行了全面的检查监督。经认真审议一致认为： 1、公司依法运作情况 监事会对股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督，认为董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规要求进行规范化运作，决策程序合法、内控制度完善，公司董事及高级管理人员能够按照法律法规的规定履行职责，未发现违法违规行为和损害股东权益的问题。 2、检查公司财务情况 监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2009年度财务决算报告、公司2009年度利润分配方案、经审计的2009年度财务报告等有关材料，未发现违规行为。监事会认为：公司2009年度的财务决算报告真实可靠，信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况 2006年公司非公开发行6000万股，募集资金净额为32,600 万元。2007年公司根据实际情况变更了部分募集资金投资常州黄海实施中高档客车、中巴车和BRT部件总成项目。2009年募集资金投入2,914万元，累计投入31,790万元。募集资金的变更和使用履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求。 4、收购、出售资产情况 2009年度公司出售了公司所持有的上海曙光曼哈顿投资有限公司公司90%股权，以上资产出售行为严格履行了法定审批程序和信息披露义务，不存在违法、违规的情况。 5、关联交易情况 报告期内，公司所发生的关联交易均按有关协议执行，定价公平，未发现损害本公司及股东利益的情况。 6、本年度信永中和会计师事务所对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了公司2009年年度报告及其摘要的议案。 公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2007年修订）》的上海证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司2009年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为： 1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定； 2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了关于公司2010年度日常关联交易的议案。 监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对该事项进行了监督审核，监事会认为： 公司与关联方之间的各项关联交易协议定价合理，程序规范，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害公司利益及股东利益。 监事会成员列席了公司六届八次董事会会议，监事会认为与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了关于公司内部控制的自我评估报告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了公司2009年度社会责任报告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2010年3月16日 中财网
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