[监事会]浦东建设(600284)四届监事会第十三次会议决议公告

时间：2010年03月19日 08:02:10 中财网

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2010-005
上海浦东路桥建设股份有限公司四届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2010年3月17日在上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)召开，会议应出席监事5名，实际出席监事4名。监事高国武因公未能出席会议，委托监事顾六明代为行使监事职权。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王向阳先生主持，会议审议并以书面表决形式全票通过以下议案：
　　1、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；
　　2、审议通过《公司2009年度报告及摘要》；
　　经监事会审查，上海浦东路桥建设股份有限公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2009年度的经营管理和财务状况等情况；
　　没有发现参与2009年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
　　4、审议通过《公司2010年度财务预算报告》；
　　5、审议通过《公司2009年度利润分配的预案》；
　　公司以2009年末总股本34,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共分配红利44,980,000元。

　　6、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
　　7、审议通过《公司2009年度企业社会责任报告》。

　　上述第1、3、4、5项议案还须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司监事会
　　二○一○年三月十九日