中宠股份(002891):轮值总经理（轮值总裁）工作制度
轮值总经理（轮值总裁）工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，创新经营管理机制，培养高素质管理团队，提升公司高级管理人员的战略组织能力、协同决策能力和综合管理能力，促进公司健康可持续发展，公司实行轮值总经理（轮值总裁，下同）制度。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《总经理（总裁）工作细则》（以下简称《工作细则》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称轮值总经理（轮值总裁），是指由董事会聘任，依照《公司章程》《总经理（总裁）工作细则》及董事会授权行使总经理（总裁）职权、履行总经理（总裁）职责的高级管理人员。 第三条 本制度与《公司章程》《总经理（总裁）工作细则》共同构成公司轮值总经理（轮值总裁）制度的规则体系。本制度未作规定的，按照《公司章程》《总经理（总裁）工作细则》及公司其他规章制度执行。 第二章 轮值机制 第四条 公司设轮值总经理（轮值总裁）一名，人选由公司在核心管理人员（包含高级管理人员）中确定。董事会秘书不得兼任轮值总经理（轮值总裁）。 第五条 轮值总经理（轮值总裁）每届任期与公司董事会任期一致，可以连聘连任。 第六条 轮值总经理（轮值总裁）聘期内如遇董事会换届，若董事会批准连聘连任的，聘期自董事会聘任决议生效之日起重新计算；若董事会未批准连聘连任的，聘期自动结束。 第七条 轮值总经理（轮值总裁）聘期届满但董事会尚未聘任新的轮值总经理（轮值总裁）的，在新的轮值总经理（轮值总裁）就任前，原轮值总经理（轮值总裁）应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职务，直至董事会聘任新的轮值总经理（轮值总裁）为止。 第八条 轮值总经理（轮值总裁）变更时，前后任应当办理工作交接。对于前任任职期间经轮值总裁办公会议、董事长、董事会、股东会审议批准的各项决策，当值轮值总经理（轮值总裁）原则上应当按照既有决策继续执行；确需调整的，应当按照公司制度履行相应的审议程序后进行调整。 第三章 任职资格与任免程序 第九条 轮值总经理（轮值总裁）候选人应当符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《总经理（总裁）工作细则》规定的高级管理人员任职条件，不存在不得担任高级管理人员的情形，无市场禁入情形、无重大失信记录。 第十条 轮值总经理（轮值总裁）由董事会提名，经董事会提名委员会审查通过后，提交董事会审议，由董事会决定聘任或者解聘。 第十一条 轮值总经理（轮值总裁）可以在任期届满前提出辞职，应当提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送达董事会时生效，公司应当在两个月内完成补选；辞职的具体程序和办法按照《公司章程》《总经理（总裁）工作细则》及聘用合同的约定执行。在董事会聘任新的轮值总经理（轮值总裁）前，前任轮值总经理（轮值总裁）仍应当继续履行职责，确保任职连续与平稳运转。 第十二条 轮值总经理（轮值总裁）在轮值期间不履职、因故不能继续履行职责或者无法完成公司绩效目标和管理要求的，可以向董事会申请辞去职务，或者由董事会决定提前终止其轮值职务。 第四章 职责权限 第十三条 轮值总经理（轮值总裁）对董事会负责，根据《公司章程》《总经理（总裁）工作细则》的规定以及董事会的授权，行使职权、履行职责。 第十四条 涉及公司重要项目、事项或者重要经营计划、方案、政策的事项，轮值总经理（轮值总裁）应当主动与其他高级管理人员沟通协商，或者召集轮值总裁办公会议集体讨论，形成执行方案。 第十五条 超过轮值总经理（轮值总裁）权限范围的事项，应当提交公司董事会或者股东会审批。 第十六条 轮值总经理（轮值总裁）应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信、勤勉义务，不得利用职权损害公司利益，不得利用内幕信息为自己或者他人谋取利益。 第十七条 非董事的轮值总经理（轮值总裁）列席董事会会议，但无表决权。 第五章 工作评价与报告 第十八条 轮值总经理（轮值总裁）的工作评价由董事会薪酬与考核委员会组织进行，参照《总经理（总裁）工作细则》及公司绩效考核的相关规定执行。 第十九条 轮值总经理（轮值总裁）应当定期向董事会报告工作，报告内容包括：公司年度经营计划实施情况、重大事项的执行情况、资金运用情况、执行股东会及董事会决议情况以及其他重大事项，并自觉接受董事会和审计委员会的监督、检查。 第二十条 公司在经营活动中发生下列情形之一的，轮值总经理（轮值总裁）应当及时向董事会和审计委员会报告：（一）公司生产经营条件或者环境发生重大变化；（二）公司财务状况发生异常变动；（三）重大事项执行出现重大偏差；（四）与第三方发生重大争议或者重大潜在纠纷情形；（五）其他重大事项。 第六章 信息披露 第二十一条 公司按照下列安排履行信息披露义务：（一）董事会首次审议批准本制度后，及时对外披露；（二）轮值总经理（轮值总裁）发生变动时，及时披露；（三）董事会审议批准本制度修改后，及时对外披露。 第七章 附 则 第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《总经理（总裁）工作细则》的规定执行；本制度如与法律、法规、规范性文件或者《公司章程》相抵触的，以后者为准。 第二十三条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。 第二十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。 烟台中宠食品股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十一月 中财网
 |