TCL科技(000100):第八届董事会第二十六次会议决议
证券代码： 证券简称： 科技 公告编号： TCL科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2026年 11月 11日以邮件形式发出通知，并于 2026年11月 13日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 12人，实际出席董事 12人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于子公司TCL中环以发行股份的方式收购中环领先股份暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于子公司 TCL中环发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易及公司参与 TCL中环募集配套资金认购的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 二、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于以现金方式参与认购子公司TCL中环发行股份募集配套资金的议案》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于子公司 TCL中环发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易及公司参与 TCL中环募集配套资金认购的公告》。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第二十六次会议决议； 2、公司独立董事 2026年第六次专门会议决议。 特此公告。 TCL科技集团股份有限公司 董事会 2026年 11月 13日 中财网
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