黄山胶囊(002817):第六届董事会第六次会议决议

时间：2026年11月13日 23:21:50 中财网

原标题:黄山胶囊:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-022
安徽黄山胶囊股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年11月13日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2026年11月3日以电子邮件及电话等方式发出，本次会议应到董事9名，实到董事9名（通讯方式参会的董事有：余超彪先生）。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：1.审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》
《公司市值管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2026年11月13日
备查文件：
1.第六届董事会第六次会议决议。