黄山胶囊(002817):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年11月13日 23:21:49 中财网

原标题:黄山胶囊:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-023
安徽黄山胶囊股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年11月13日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：安徽省宣城市旌德县篁嘉大道7号安徽黄山胶囊股份有限公司行政楼1楼会议室。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长李合军先生。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东57人，代表股份110,914,073股，占公司有表决权股份总数的37.0828%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份110,191,987股，占公司有表决权股份总数的36.8414%。通过网络投票的股东53人，代表股份722,086股，占公司有表决权股份总数的0.2414%。

（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东54人，代表股份9,566,032股，占公司有表决权股份总数的3.1983%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8,843,946股，占公司有表决权股份总数的2.9569%。通过网络投票的中小股东53人，代表股份722,086股，占公司有表决权股份总数的0.2414%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

（3）公司董事出席了本次会议，董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于公司 2026年前 三季度利 润分配预 案的议案	总表决情 况	110,725 ,073	99.8296%	116,800	0.1053%	72,200	0.0651 %	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	9,377,0 32	98.0243%	116,800	1.2210%	72,200	0.7548 %	0
2.00	关于聘任 2026年度 审计机构 的议案	总表决情 况	110,749 ,073	99.8512%	91,100	0.0821%	73,900	0.0666 %	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	9,401,0 32	98.2751%	91,100	0.9523%	73,900	0.7725 %	0

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2.见证律师姓名：苗郁芊、魏海涛；
3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1.公司2026年第一次临时股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2026年11月13日