东方精工(002611):第六届董事会第一次会议决议
广东东方精工科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开2026年第四次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。根据《公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2026年11月13日下午以现场投票表决的方式于公司会议室召开。会7 议通知于会议当天通过现场方式送达各位董事。本次会议应出席董事 人，实际出席董事7人，全体董事一致推举唐灼林先生召集并主持本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 全体董事一致同意选举唐灼林先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 （二）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。 公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。经审议，公司董事会同意选举下列董事为第六届董事会各专门委员会委员： 审计委员会：邓根鹏先生（召集人）、李侃童女士、冯志东先生； 提名委员会：冯志东先生（召集人）、唐灼林先生、邓根鹏先生； 薪酬与考核委员会：冯志东先生（召集人）、邱业致女士、李侃童女士。 （三）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 全体董事一致同意聘任邱业致女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 总经理的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。 （四）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。 全体董事一致同意聘任邵永锋先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 财务负责人的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。 （五）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 全体董事一致同意聘任殷健先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。 三、备查文件 1.第六届董事会第一次会议决议； 2.第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议； 3.第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议； 4.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 广东东方精工科技股份有限公司 董事会 2026年 11月 13日 中财网
 |