东方精工(002611):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年11月13日 23:21:33 中财网

原标题:东方精工:2026年第四次临时股东会决议公告

002611东方精工 2026年第四次临时股东会决议公告
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-064
广东东方精工科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年11月13日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票日期和时间：2026年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15-15:00。

（3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。

（4）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（5）会议召集人：公司董事会。

（6）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。

（7）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律、行政法规、部002611东方精工 2026年第四次临时股东会决议公告
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提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01	选举唐灼林 先生为公司 第六届董事	总表决情况	387,933,442	98.37%	当选
		其中，中小股	7,604,772	54.15%

002611东方精工 2026年第四次临时股东会决议公告
002611东方精工 2026年第四次临时股东会决议公告

	会非独立董 事	东的表决情 况
1.02	选举邱业致 女士为公司 第六届董事 会非独立董 事	总表决情况	387,923,442	98.36%	当选
		其中，中小股 东的表决情 况	7,594,772	54.08%
1.03	选举邵永锋 先生为公司 第六届董事 会非独立董 事	总表决情况	388,042,030	98.39%	当选
		其中，中小股 东的表决情 况	7,713,360	54.92%
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01	选举冯志东 先生为公司 第六届董事 会独立董事	总表决情况	387,944,647	98.37%	当选
		其中，中小股 东的表决情 况	7,615,977	54.23%
2.02	选举李侃童 女士为公司 第六届董事 会独立董事	总表决情况	388,016,555	98.39%	当选
		其中，中小股 东的表决情 况	7,687,885	54.74%
2.03	选举邓根鹏 先生为公司 第六届董事 会独立董事	总表决情况	388,216,556	98.44%	当选
		其中，中小股 东的表决情 况	7,887,886	56.17%

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）非累积投票议案

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例	股数	比例	股数	比例

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					（股）		（股）
3.00	《关于公 司第六届 董事会独 立董事津 贴的议 案》	总表决 情况	391,739,505	99.3324%	2,548,688	0.6463%	84,300	0.0214%	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	11,410,835	81.2516%	2,548,688	18.1481%	84,300	0.6003%
4.00	《关于变 更经营范 围暨修订 <公司章 程>的议 案》	总表决 情况	392,164,723	99.4402%	1,901,470	0.4822%	306,30 0	0.0777%	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	11,836,053	84.2794%	1,901,470	13.5395%	306,30 0	2.181%

议案4为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：杨霞、刘静悦
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定，本次股东会作出的各项决议合法有效。

四、备查文件
1、《广东东方精工科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》；2、《北京海润天睿律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司2026年第四次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司
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2026年11月13日