德源药业(920735):董事换届公告
江苏德源药业股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026年 11月 11日审议并通过： 选举周子清先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026年 12月 1日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026年 11月 13日审议并通过： 提名陈学民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 8,316,000股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩戒对象。 提名范世忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 5,992,800股，占公司股本的 4.64%，不是失信联合惩戒对象。 提名李睿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信 提名高雪岩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名温美琴女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名史大华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵雁女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 本次换届符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《江苏德源药业股份有限公司章程》等有关规定，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 (二)换届对公司的影响 本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《江苏德源药业股份有限公司章程》的有关规定，符合公司治理 三、提名委员会的意见 公司于 2026年 11月 13日召开第四届董事会提名委员会第四次会议，审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见： 本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。经审阅董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《江苏德源药业股份有限公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。提名委员会一致同意提名陈学民、范世忠、李睿、高雪岩为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名温美琴、史大华、赵雁为公司第五届董事会独立董事候选人，并将上述议案提交董事会审议。 四、换届离任人员情况
上述人员存在未履行完毕的公开承诺。 具体承诺内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中“重大事项提示”及“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。 五、备查文件 （一）《江苏德源药业股份有限公司业第五届第三次职工代表大会决议》； （二）《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》； （三）《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议》。 江苏德源药业股份有限公司 董事会 2026年 11月 13日 附件： 1. 周子清先生简历 周子清，男，1980年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 2002年 7月至 2005年 7月任上海恒瑞医药有限公司生物研究员；2005年 8月至2010年 4月任江苏恒瑞医药股份有限公司医药代表；2010年 4月至 2012年 3月历任安斯泰来制药（中国）有限公司医药代表、助理产品经理；2012年 4月至 2013年 7月任妮维雅（上海）有限公司优色林品牌 Detailing（医院渠道）负责人；2013年 7月至 2014年 1月任诺和诺德（中国）制药有限公司高级医药代表；2014年 2月至 2015年 11月任卫材（中国）制药有限公司高级医药代表；2016年 1月至 2019年 12月任北京泰克博曼医疗器械有限公司销售代表；2020年 3月至 2021年 11月任连云港崝运文化传媒有限公司执行董事、法定代表人；2020年 11月至 2022年 12月历任江苏德源药业股份有限公司制剂研究员、办公室副主任；2023年 1月至今任江苏德源药业股份有限公司办公室主任；2023年 12月至 2025年 9月任江苏德源药业股份有限公司监事；2023年 11月至今任江苏德源药业股份有限公司工会副主席；2025年 10月至今任江苏德源药业股份有限公司职工代表董事。 2. 陈学民先生简历 陈学民，男，1968年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，执业药师。1990年 8月至 1993年 1月任连云港制药厂实验室及车间技术员；1993年 1月至 1998年 3月任连云港市医药管理局科技科科员；1998年 3月至 2004年 10月曾先后任连云港恒瑞集团有限公司发展部副部长、副总经理；2004年 10月至 2014年 12月任江苏德源药业有限公司董事、总经理；2014年 12月至 2023年 5月任江苏德源药业股份有限公司董事、总经理。2023年 5月至今任江苏德源药业股份有限公司董事长、总经理。 3. 范世忠先生简历 范世忠，男，1968年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年 8月至 1999年 12月在江苏经济管理干部学院担任讲师；2000年 1月至 2004年 12月任南京财经大学广告教研室主任；2004年 12月至 2014年 12月任江苏德源药业有限公司董事、副总经理；2014年 12月至今任江苏德源药业股份有限公司董事、副总经理。 4. 李睿先生简历 李睿，男，1986年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年 9月至 2009年 12月任日本三信贸易株式会社销售工程师；2010年 1月至 2018年 5月任江苏德源药业股份有限公司先后任地区经理、省销售事业部总经理；2018年 6月至今任江苏德源药业股份有限公司健康安全环保负责人；2022年 1月至2025年 12月兼任江苏德源药业股份有限公司综合生产基地建设项目负责人；2023年 12月至今任江苏德源药业股份有限公司董事、副总经理。 5. 高雪岩女士简历 高雪岩，女，1982年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员。2011年 7月至 2016年 6月任中国科学技术出版社策划编辑；2016年6月至 2019年 7月任北京珍宝岛中药产业有限公司战略情报中心总监；2018年 7月至 2020年 7月任北京珍宝岛中药产业有限公司监事；2019年 7月至 2024年 10月任珍宝岛集团有限公司战略规划中心总经理；2024年 10月至 2025年 11月任珍宝岛集团有限公司战略规划中心总经理兼亳州中药材商品交易中心有限公司副总裁；2026年 4月至今任天津药物研究院有限公司战略投资部总经理；2026年 9月至今任江苏德源药业股份有限公司董事。 6. 温美琴女士简历 温美琴，女，1964年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学教授。1985年 7月至 1992年 6月任南京粮食经济学院（现南京财经大学）助教；1993年 7月至 1998年 6月任南京经济学院（现南京财经大学）讲师；1999年 7月至 2005年 6月任南京经济学院（现南京财经大学）副教授；2006年 7月至 2024年 9月任南京财经大学会计学教授；2008年 1月至 2012年 12月任南京医药股份有限公司独立董事；2016年 11月至 2021年 11月任安徽金春无纺布股份有限公司独立董事；2017年 12月至 2022年 12月任南京万德斯环保科技股份有限公司独立董事；2020年 12月至 2024年 12月任江苏省建筑设计研究院独立董事；2020年 6月至 2025年 9月任江苏华盛锂电材料股份有限公司独立董事；2021年 9月至今任南京誉葆科技股份有限公司独立董事；2025年 9月至 2026年7月任南京审计大学金审学院教学督导；2025年 10月至今任江苏德源药业股份有限公司独立董事。 7. 史大华先生简历 史大华，男，1977年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2008年 6月至 2011年 8月任淮海工学院（现江苏海洋大学）讲师；2011年 8月至 2021年 6月任淮海工学院（现江苏海洋大学）副教授；2019年 1月至 2022年6月任江苏海洋大学药学院副院长；2021年6月至今任江苏海洋大学药学院教授；2025年 10月至今任江苏德源药业股份有限公司独立董事。 8. 赵雁女士简历 赵雁，女，1980年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士生导师，研究员。2007年 9月至 2010年 3月，历任上海医药工业研究院研发人员、助理研究员；2010年 3月至 2018年 12月，历任上海现代药物制剂工程研究中心有限公司助理研究员、副研究员；2016年 7月任美国北卡罗来纳大学教堂山分校药学院访问学者；2016年 8月至 2016年 12月任美国维克森林大学医学院访问学者；2019年 1月至今任上海现代药物制剂工程研究中心有限公司研究员；2025年 10月至今任江苏德源药业股份有限公司独立董事。 中财网
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