三祥科技(920195):2026年第三次临时股东会决议
青岛三祥科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年11月12日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路995号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议为临时股东会，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 50,719,000股，占公司有表决权股份总数的51.7382%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数2,500,000股，占公司有表决权股份总数的2.5502%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 6人，出席 6人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 50,719,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： （1）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 同意股数 50,719,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （2）审议通过《关于修订<重大交易决策制度>的议案》 同意股数 50,719,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所 （二）律师姓名：孙志芹、刘昭坤 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《青岛三祥科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》； （二）《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》。 青岛三祥科技股份有限公司 董事会 2026年 11月 13日 中财网
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