瑞丰光电(300241):2026年第三次临时股东会决议
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形； 2 、本次股东会不涉及变更以往股东会决议； 3、本次股东会审议通过分红方案； 4、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临2026 11 13 15:00 时股东会以现场结合网络方式召开。现场会议于 年 月 日 在深 圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦1栋16F会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次会议由公司董事会召集，本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东167人，代表股份156,879,610股，占公司有表决权股份总数的21.8653%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份153,070,307股，占公司有表决21.3344% 163 3,809,303 权股份总数的 。通过网络投票的股东 人，代表股份 股， 占公司有表决权股份总数的0.5309%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东164人，代表股份4,334,303股，占公司有表决权股份总数的0.6041%。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-073 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份525,000股，占公司有表决权股份总数的0.0732%。通过网络投票的中小股东163人，代表股份3,809,303股，占公司有表决权股份总数的0.5309%。 3、公司部分董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）议案的表决方式 本次股东会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （二）议案表决结果 1、审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 总表决情况： 同意155,668,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2280%；反对1,102,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7028%；弃权108,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%。 中小股东总表决情况： 同意3,123,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0578%；反对1,102,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4366%；弃权108,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5056%。 2、审议并通过《关于 2026年前三季度利润分配预案的议案》 总表决情况： 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-073 同意155,681,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2365%；反对1,109,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7070%；弃权88,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0565%。 中小股东总表决情况： 同意3,136,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.3670%；反对1,109,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5889%；弃权88,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0442%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 2、律师姓名：翁春娴、车范莲 3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司2026年第三次临时股东会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会 2026年11月13日 中财网
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