扬杰科技(300373):2026年第三次临时股东会决议
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过分红方案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年11月13日（星期五）13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。 2、会议方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事戴娟女士。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 出席本次股东会的股东及股东代表共计349人，代表股份265,116,783股，占公司有表决权股份总数的48.7932%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份260,638,583股，占公司有表决权股份总数的47.9690%；以网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共343人，代表股份4,478,200股，占公司有表决权股份总数的0.8242%。 2、出席会议的中小股东情况 出席本次股东会的中小股东共计343人，代表股份4,478,200股，占公司有表决权股份总数的0.8242%。 3、境外发行证券的股东出席情况 出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（GlobalDepositaryReceipts）持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 4、公司部分董事出席了本次股东会，公司董事会秘书等部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
江苏泰和律师事务所颜爱中律师、刘欣律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 董事会 2026年11月13日 中财网
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