*ST高科(600730):中国高科第十一届董事会第十次会议决议
中国高科集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 公司全体董事出席了本次会议。 ? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知和会议材料于2026年11月13日以电子邮件等方式发出，会议于2026年11月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经董事会表决通过后，同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长孙维佳女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司非董事高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 具体内容详见2026年11月14日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国高科关于聘任会计师事务所的公告》。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。 本议案需提交公司2026年第六次临时股东会审议。 （三）审议通过了《关于提请召开公司2026年第六次临时股东会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见2026年11月14日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国高科关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司董事会 2026年11月14日 中财网
 |