铭利达(301268):2026年第四次临时股东会决议
债券代码：123215 债券简称：铭利转债 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开地点：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司1楼105会议室。 5、会议召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 6、会议主持人：董事长陶诚先生。 7、出席会议股东的总体情况 参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共47人，代表股份数为263,297,780股，占公司有表决权股份总数的67.1324%。其中，参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份数为261,619,180股，占公司有表决权股份总数的66.7044%；通过网络投票的股东37人，代表股份数为1,678,600股，占公司有表决权股份总数的0.4280%。 8、中小股东出席的情况 通过现场和网络投票的中小股东(除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计39人，代表股份数为1,698,700股，占公司有表决权股份总数的0.4331%。 9、出席会议的其他人员 公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
2、因股东张贤明先生、唐斌先生持有公司可转债，本次股东会审议的议案回避表决。 3、上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 （一）见证本次股东会的律师事务所：广东信达律师事务所； （二）见证律师姓名：易明辉、魏蓝； （三）法律意见书的结论性意见： 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的四、备查文件 1、公司2026年第四次临时股东会决议； 2、广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会 2026年11月13日 中财网
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