恒辉安防(300952):2026年第五次临时股东会决议

时间：2026年11月13日 19:47:49 中财网

原标题:恒辉安防:2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2026-088
江苏恒辉安防集团股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防集团股份有限公司会议室
5、会议召集人：董事会
6、现场会议主持人：董事长王咸华先生
7、股权登记日：2026年11月9日
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份136,265,028股，占公司有表决权股份总数的56.4691%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份135,754,640股，占公司有表决权股份总数的56.2576%。

通过网络投票的股东46人，代表股份510,388股，占公司有表决权股份总数的0.2115%。

2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份510,388股，占公司有表决权股份总数的0.2115%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东46人，代表股份510,388股，占公司有表决权股份总数的0.2115%。

3、公司部分董事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列席了本次会议；德恒上海律师事务所张振宇律师、郭倢欣律师以现场方式对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于修订《公 司章程》的议 案	总表决 情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通 过
		其中，中 小股东	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0
		的表决 情况
2.00	关于公司符 合向不特定 对象发行可 转换公司债 券条件的议 案	总表决 情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3.01	发行证券的 种类	总表决 情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0
3.02	发行规模	总表决 情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0
3.03	票面金额和 发行价格	总表决 情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0
3.04	可转换公司 债券存续期 限	总表决 情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0
3.05	票面利率	总表决	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通
		情况								过
		其中，中 小股东 的表决 情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0
3.06	还本付息的 期限和方式	总表决 情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0
3.07	转股期限	总表决 情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0
3.08	转股价格的 确定	总表决 情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0
3.09	转股价格的 调整方式及 计算方式	总表决 情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0
3.10	转股价格向 下修正条款	总表决 情况	136,237,786	99.9800%	25,800	0.0189%	1,442	0.0011%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决	483,146	94.6625%	25,800	5.0550%	1,442	0.2825%	0
		情况
3.11	转股股数确 定方式	总表决 情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0
3.12	赎回条款	总表决 情况	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0
3.13	回售条款	总表决 情况	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0
3.14	转股后的股 利分配	总表决 情况	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0
3.15	发行方式及 发行对象	总表决 情况	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0
3.16	向原股东配 售的安排	总表决 情况	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通 过
		其中，中	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0
		小股东 的表决 情况
3.17	可转换公司 债券持有人 会议相关事 项	总表决 情况	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0
3.18	本次募集资 金用途	总表决 情况	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0
3.19	担保事项	总表决 情况	136,236,948	99.9794%	27,480	0.0202%	600	0.0004%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	482,308	94.4983%	27,480	5.3841%	600	0.1176%	0
3.20	可转换公司 债券评级事 项	总表决 情况	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0
3.21	募集资金存 管	总表决 情况	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0
3.22	本次发行方	总表决	136,238,628	99.9806%	25,800	0.0189%	600	0.0004%	0	通
	案的有效期	情况								过
		其中，中 小股东 的表决 情况	483,988	94.8275%	25,800	5.0550%	600	0.1176%	0
4.00	关于公司向 不特定对象 发行可转换 公司债券预 案的议案	总表决 情况	136,237,548	99.9798%	27,480	0.0202%	0	0%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	482,908	94.6159%	27,480	5.3841%	0	0%	0
5.00	关于公司向 不特定对象 发行可转换 公司债券的 论证分析报 告的议案	总表决 情况	136,237,548	99.9798%	27,480	0.0202%	0	0%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	482,908	94.6159%	27,480	5.3841%	0	0%	0
6.00	关于公司向 不特定对象 发行可转换 公司债券募 集资金使用 的可行性分 析报告的议 案	总表决 情况	136,237,548	99.9798%	27,480	0.0202%	0	0%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	482,908	94.6159%	27,480	5.3841%	0	0%	0
7.00	关于前次募 集资金使用 情况报告的 议案	总表决 情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0
8.00	关于未来三 年股东分红 回报规划	总表决 情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通 过
		其中，中	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0
	(2026年 -2028年)的 议案	小股东 的表决 情况
9.00	关于向不特 定对象发行 可转换公司 债券摊薄即 期回报的风 险提示、填补 回报措施及 相关主体承 诺的议案	总表决 情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0
10.00	关于提请股 东会授权公 司董事会全 权办理本次 向不特定对 象发行可转 换公司债券 相关事宜的 议案	总表决 情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0
11.00	关于可转换 公司债券持 有人会议规 则的议案	总表决 情况	136,239,228	99.9811%	25,800	0.0189%	0	0%	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	484,588	94.9450%	25,800	5.0550%	0	0%	0

1、本公告中百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；
2、提案1.00-11.00均为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所张振宇律师、郭倢欣律师通过现场方式列席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、《江苏恒辉安防集团股份有限公司2026年第五次临时股东会决议》。

2、《德恒上海律师事务所关于江苏恒辉安防集团股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

江苏恒辉安防集团股份有限公司
董事会
2026年11月14日