锌业股份(000751):葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：公司2026年第一次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会。2026年11月12日公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年12月1日13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年12月1日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年12月1日9:15至15:00。 5.会议召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2026年11月24日 7.出席对象： （1）截至2026年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。 二、会议审议事项 1.审议事项
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述第2项议案为关联交易议案，关联股东须回避表决。 4.根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。 三、会议登记方法 1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。 2.登记时间：2026年11月27日8:00至17:00止 3.登记地点：公司证券部 4.会议联系方式 联系电话：0429-2324121 公司传真：0429-2101801 邮政编码：125003 联系人：刘采奕 公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 5.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。 四、参加网络投票的程序 1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2.股东网络投票的具体程序见附件一。 五、备查文件 公司第十一届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 附件一：股东参加网络投票的操作流程 附件二：授权委托书 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 2026年11月12日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌业投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年12月1日的交易时间，即2026年12月1日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月1日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年12月1日（现场股东会结束当日）下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书
1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 2.对于采用非累积投票的议案，委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。 3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 委托人姓名或名称(签章)(法人股东应加盖单位印章)： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托日期：2026年 月 日 有效期限：截至本次股东会结束 中财网
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