ST麦趣(002719):2026年第二次临时股东会决议
1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议时间为2026年11月13日11:00 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式； （4）会议召集人：公司董事会； （5）会议主持人：公司董事长李勇先生； 2、会议出席情况： 通过现场投票和网络投票的股东48人，代表股份42,830,252股，占公司有表决权股份总数的24.5954%，其中： （1）通过现场投票的股东8人，代表股份41,930,532股，占公司有表决权（2）通过网络投票的股东40人，代表股份899,720股，占公司有表决权股份总数的0.5167%。； （3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同)共43人，代表有效表决权的股份数1,197,740股，占公司有表决权股份总数的0.6878%； （4）公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。现场会议表决结束后，公司将现场投票与网络投票的表决结果合并统计。 1、审议关于《续聘2026年度审计机构》的议案 总表决情况： 同意42,698,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6925%；反对120,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2802%；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。 中小股东总表决情况： 同意1,066,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0043%；反对120,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0189%；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9768%。 三、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、会议备查文件 1、《麦趣尔集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》； 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》； 特此公告！ 麦趣尔集团股份有限公司 2026年11月14日 中财网
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